Имя файла | Размер файлов | Написал | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
171214_Проверка раскрытия бенефициаров.doc | 329.5 KB | открыть | скачать | Людмила | 24.06.2022 | Читать сообщение |
180405_Metod_ben_vlad.docx | 31.8 KB | открыть | скачать | Людмила | 24.06.2022 | Читать сообщение |
Бенефициар в АЗ.png | 222.7 KB | открыть | скачать | Вера Леонидовна | 27.06.2022 | Читать сообщение |
180405_Metod_ben_vlad - РСА.docx | 45.6 KB | открыть | скачать | Григорий Неверов (Грэг) | 28.06.2022 | Читать сообщение |
180405_Metod_ben_vlad - РСА.docx | 45.6 KB | открыть | скачать | Григорий Неверов (Грэг) | 19.09.2022 | Читать сообщение |
Алексей e460
|
Сообщений: 52 |
Владимир 2aad
|
Сообщений: 469 |
|
Сообщений: 14 677 |
Алексей, в заблуждение ввести не может, а указаний (в том числе в рекомендациях Минфина), чтобы было написано именно слово "бенефициар" - нет. Закон 115-ФЗ требует не раскрытия информации о бенефициаре в любой отчетности, а "раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации" (ч.7 ст.6.1 115-ФЗ).
Алексей e460
|
Сообщений: 52 |
Алексей e460
|
Сообщений: 52 |
Татьяна 629e
|
Сообщений: 5 404 |
Алексей, добрый день.
|
Сообщений: 3 607 |
|
Сообщений: 3 361 |
кого возродили? 100% участие не всегда свидетельствует о контроле, так что бенефициар может быть и другой (даже при 100% участии физического лица, хотя это конечно будут редкие случаи)Владимир
Так если 100 указанно то это и есть бенефициар..у нас сначала придирались...после возрождения вопрос отпал...
|
Сообщений: 3 607 |
|
Сообщений: 3 607 |
Владимир 2aad
|
Сообщений: 469 |
|
Сообщений: 3 361 |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 701 |
|
Сообщений: 1 021 |
Вера Леонидовна 5248
|
Сообщений: 1 701 |
У меня знакомая является единственным участником и руководителем одного крупного ООО, строительный бизнес. По факту она не руководит компаний, не имеет отношения к капиталу. Весь бизнес фактически принадлежит ее брату, по факту он бенефициар.Mark Kirillov
Интересно, каким макаром можно доказать, что физическое лицо-директор-100% учредитель - это подставное лицо? А даже если и узнаешь, то что подложишь в качестве вещдока? Распечатку с сайта "Агентство ОБС"? Или агентурные данные?
|
Сообщений: 3 361 |
утюг, паяльник. ну или почту взломать, если цивилизованным путем хотим идтиMark Kirillov
Интересно, каким макаром можно доказать, что физическое лицо-директор-100% учредитель - это подставное лицо? А даже если и узнаешь, то что подложишь в качестве вещдока? Распечатку с сайта "Агентство ОБС"? Или агентурные данные?
|
Сообщений: 14 677 |
|
Сообщений: 3 607 |
|
Сообщений: 14 677 |
Людмила, при чем здесь моя личная позиция или позиция "как контролера"? Есть закон. Есть стандарты. Соблюдаем их и будет нам счастье.
|
Сообщений: 3 607 |
Григорий Неверов (Грэг)
Людмила, при чем здесь моя личная позиция или позиция "как контролера"? Есть закон. Есть стандарты. Соблюдаем их и будет нам счастье
Владимир 2aad
|
Сообщений: 469 |
|
Сообщений: 1 021 |
|
Сообщений: 7 |
Елена Кучерова 10db
|
Сообщений: 1 288 |
Бенефициар же от 25%.Kusko
признать бенефициарами: у одного доля 85%, у другого 15%, но именно он, в основном, и занимается деятельностью аудируемого лица (участники - родственники).
Удивительно, что в мягкой форме, у нас требовали прямого указания в Пояснениях: бенефициарный владелец такой-то .Kusko
При ВККР возник вопрос от контролера. В мягкой форме, но тем не менее.
Елена Кучерова 10db
|
Сообщений: 1 288 |