|
Сообщений: 593 |
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 388 |
А бенефициара в какой организации ищем? А или Б?Белоснежка
Коллеги, смотрим организацию, при этом имеем:
ООО А - участники ООО Б с долей 99 % и физическое лицо - 1 %. В свою очередь ООО Б владеет 100 % долей в УК ООО А.
Кто в этом случае будет конечный бенефициар, физическое лицо с долей в 1 % путем косвенного влияния через ООО Б?
Или его все-таки нет, поскольку обе организации закольцованы?
Алла a1e5
|
Сообщений: 3 388 |
|
Сообщений: 593 |
![]() |
|
Сообщений: 9 889 |
Виктор 1228
|
Сообщений: 92 |
Сергей c008
|
Сообщений: 7 |
![]() |
|
Сообщений: 9 889 |
И к заключению обязательно приложить заявление в следственный комитет, что директор "путает свою шерсть с государственной", раз бенефициаром заделался.![]()
Есть акционерное общество, в котором 100% акций принадлежит Департаменту имущественных и земельных отношений области. Кто в данном случае будет считаться бенефициаром? Единоличный исполнительный орган?
![]() |
|
Сообщений: 9 889 |
Бумаги в принципе не могут торговаться на бирже, не пройдя на ней процедуру листинга.Сергей
Добрый день коллеги!
Не буду плодить темы напишу здесь.
Ситуация
Открытые источники говорят о наличии бенефициаров, у меня, и у сотрудников исполнительного органа, как выяснилось при общении сомнений в этом нет.
Ответ на запрос ЛОКУ не раскрывает их: «не изменились со временем предоставления Вам данных о бенефициарных владельцах в прошлый раз в рамках проводимого аудита финансовой отчетности». В прошлом году общество не раскрывало бенефициаров. То есть письме явно указали на их наличие, но слукавили по поводу их раскрытия в прошлом году.
Акции общества торгуются на лондонской фондовой бирже.
Может ли клиент не раскрывать бенефициаров в соответствии с пп.2.п.1 ст.7 115 ФЗ. «иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России»?
Говорит ли сам факт, что бумаги клиента котируются на лондонской фондовой бирже о том, что они прошли процедуру листинга? И как это проверить?
Спасибо
Виктор 1228
|
Сообщений: 92 |
В таком случае в пояснениях можно просто написать "бенефициарный владелец отсутствует, поскольку 100% акций принадлежат Государству"?Escapist
И к заключению обязательно приложить заявление в следственный комитет, что директор "путает свою шерсть с государственной", раз бенефициаром заделался.
Сергей c008
|
Сообщений: 7 |
То есть, раскрытие бенефициара в пояснительной записке не обязательно в соответствии со 115ФЗ, на чем настаивает клиент?
![]() |
Татьяна 629e
|
Сообщений: 5 655 |
Организация не раскрывает информацию о бенефициарных владельцах на основании пп. 2 п. 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", поскольку 100% акций принадлежат субъекту РФ в лице Департамента имущественных и земельных отношений .Виктор
В таком случае в пояснениях можно просто написать "бенефициарный владелец отсутствует, поскольку 100% акций принадлежат Государству"?Escapist
И к заключению обязательно приложить заявление в следственный комитет, что директор "путает свою шерсть с государственной", раз бенефициаром заделался.
Сергей c008
|
Сообщений: 7 |
![]() |
|
Сообщений: 9 889 |
Сергей c008
|
Сообщений: 7 |