Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Аудит: теория и практика

Обсуждаем:

уведомление росфинмониторинг о заключении договора с ПАО

duh_audit  e3fa  
05.10.2020, 11:07
Добрый день! Уважаемые форумчане , скажите кто знает надо ли уведомлять росфинмониторинг о заключении договора на аудит с ПАО, не являющегося ОЗХС.
x0691  
05.10.2020, 18:11
РФМ или РФН не надо.
А Казначейство надо информировать о заключении первого договора с организацией из списка в ч.3 ст.5 Закона 307-ФЗ (см.ч.2 ст.10.1 Закона № 307-ФЗ).
В Вашем случае получается никого не надо информировать, если ПАО не попадает под критерии ч.3 ст.5 Закона.
duh_audit  e3fa  
06.10.2020, 10:26
x0691,

Спасибо, за ответ, а то какие-то сомнения возникли, може что упустила. 
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.