Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Аудит: теория и практика

Обсуждаем:

Отчет в Росфинмониторинг

Татьяна ВС  62c6  
02.08.2018, 15:31
Коллеги, добрый день! Кто-нибудь сдавал квартальный отчет в РФМ? Некоторые коллеги - аудиторы уже сдали нулевой отчет, а мы, честно говоря, не нашли конкретной ссылки в Законе на необходимость его представления.  
В статье 7.1 "Права и обязанности иных лиц" в п.2.1. читаем: "Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган."
И все. Это не о квартальном отчете, а о разовом уведомлении при необходимости.
Коллеги, как считаете?
Исправлений: 1; последнее - в 02.08.2018, 15:54.
avatar
Грэг  
02.08.2018, 18:00
Какой квартальный отчет, о чем Вы? На аудиторов распространяется ч.2.1 ст.7.1 115-ФЗ, не предусматривающая никаких квартальных отчетов.
Ольга  08b4  
03.08.2018, 10:19
Добрый день! Эта же тема беспокоит и меня. В июне на  семинаре устроенном нашим СРО, также сказали о необходимости ежеквартально отчитываться в Росфинмониторинг, ссылаясь на изменения, внесенные в 115-ФЗ. Пересмотрела 115-ФЗ, 307 -ФЗ, не нашла обязанности подавать именно ежеквартальный отчет.
Татьяна ВС  62c6  
03.08.2018, 11:01
Грэг, спасибо, коллективно разобрались, что не нужно сдавать этот отчет, однако некоторые коллеги поторопились и сдали)
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.