Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Аудит: теория и практика

Обсуждаем:

Сообщение информации о клиенте в компетентные органы

blacklist-LS  afe4  
05.05.2017, 13:58
Привет!

Коллеги, помогите разобраться с таким вопросом.

В каких случаях аудитор обязан сообщать информацию о клиенте в компетентные органы? Например, по результатам проверки обнаружено, что клиент проводит большое количество операций на огромные суммы и эти операции не имеют явного экономического смысла, нужно ли об этом сообщать "куда следует"???

И в каких случаях нужно стучать на клиента в "органы"?

Спасибо!
avatar 05.05.2017, 17:42
У служащих в органах есть общее пожелание.
Если у вас есть доказанные обстоятельства, сведения - то они будут разы.
Если подозрения, намеки, т. е. не окончательно сшитое дело - не присылайте, направления им не требуются.  
Анатолий  f3c2  
05.05.2017, 19:26
blacklist-LS,  Минфин в своих письмах пишет, что если есть подозрения, то стучать нужно обязательно: в ГП, СКР, МВД, ФСБ!
blacklist-LS  afe4  
10.05.2017, 07:15
Анатолий, была такая тема раньше, у Росфинмониторинга (кажется у него) был приказ в котором указывались операции подлежащие обязательному контролю, в т.ч. для целей ПОД/ФТ. И вот я думаю подходит ли мой случай под эти операции и актуален ли еще этот приказ.

С другой стороны опыт Магнитского (царство ему небесное) показывает, что сообщать куда либо себе дороже
Только зарегистрированные пользователи могут писать в этот форум.