Форум – Аудит: теория и практика |
Обсуждаем: |
blacklist-LS afe4
|
Сообщений: 453 |
![]() |
|
Сообщений: 1 563 |
Анатолий f3c2
|
Сообщений: 9 293 |
blacklist-LS afe4
|
Сообщений: 453 |
Анатолий, была такая тема раньше, у Росфинмониторинга (кажется у него) был приказ в котором указывались операции подлежащие обязательному контролю, в т.ч. для целей ПОД/ФТ. И вот я думаю подходит ли мой случай под эти операции и актуален ли еще этот приказ.