Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Внутренний контроль и аудит: как не остаться во вчерашнем дне. Вебинар 24.04
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
23 апреля, Москва: Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Займ от ф.л. - фин мониторинг?

avatar
Dev  
24.12.2007, 10:34
Нужно ли подавать сведения в фин. мониторинг, если мы получили заем от фл, свыше 600т.р.?
Ответить Цитата
Nad.K  
24.12.2007, 11:29
А Вы что, банк чтоб подавать сведения в фин.мониторинг?
Ответить Цитата
avatar
Dev  
24.12.2007, 11:32
нет, мы золотом торгуем, и подаем сведения на поставщиков и покупателей, а вот по физлицам пока еще не было случая.
Ответить Цитата
Касильда  
24.12.2007, 13:44
А это так важно - подавать сведенья?
Ответить Цитата
avatar
Dev  
24.12.2007, 14:02
да, важно.
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **    **  **    **  **     **   ******  
 **        **   **   **   **   **     **  **    ** 
 **        **  **    **  **    **     **  **       
 ******    *****     *****     *********  **       
 **        **  **    **  **    **     **  **       
 **        **   **   **   **   **     **  **    ** 
 **        **    **  **    **  **     **   ******
Сообщение: