Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Проверить фирму по ИНН

Займ от ф.л. - фин мониторинг?

avatar
Dev  
24.12.2007, 10:34
Нужно ли подавать сведения в фин. мониторинг, если мы получили заем от фл, свыше 600т.р.?
Nad.K  
24.12.2007, 11:29
А Вы что, банк чтоб подавать сведения в фин.мониторинг?
avatar
Dev  
24.12.2007, 11:32
нет, мы золотом торгуем, и подаем сведения на поставщиков и покупателей, а вот по физлицам пока еще не было случая.
24.12.2007, 13:44
А это так важно - подавать сведенья?
avatar
Dev  
24.12.2007, 14:02
да, важно.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  **      **  ********  ********   **     ** 
 **  **  **  **  **  **  **        **     **  **     ** 
 **  **  **  **  **  **  **        **     **  **     ** 
 **  **  **  **  **  **  ******    ********   **     ** 
 **  **  **  **  **  **  **        **     **   **   **  
 **  **  **  **  **  **  **        **     **    ** **   
  ***  ***    ***  ***   **        ********      ***    
Сообщение: