Риэлторы есть? Росфинмониторинг.

Взяла для полного счастья еще и риэлторскую фирму. Грех отказаться: 6%, 2 сотра, расходы: аренда и телефон. Мечта любого буха. Меня смущает только то, что организация стоит на учете в МРУ Росфинмониторинге. Должны ли мы что-то туда сдавать, отчитываться о сделках? Если кто знает, напишите. Честно, не сталкивалась. В маленьких моих фирмах такого не было, в больших - был штат юристов.

Смотрите телик,слушацте радио, читатей новости. щас о новой законе только и говорят, заодно и старый посмотрите

Вот поэтому и спрашиваю. Смотрела и старый. Поняла (или не поняла), что надо сообщать о каждой сделке с недвижимостью. У меня этого не делали, знакомая, ведущая подобную фирму несколько лет, тоже ничего не сдает. А у меня сумнения. Ладно, если не помогут, сама, ножками, сбегаю, на месте все узнаю.

В СББ например, как только физик че-нить копошится с налом >15тыр, операционистка раз-раз и какие-то доп. копии документов делает (втихаря мониторят физиков)

Это с 01.01.2008г. касается каждого
"1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), и установить следующие сведения:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей;
3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретателях;
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом:
вид операции и основания ее совершения;
дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;
сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;
сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица;
сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица;
сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;
5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам информацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.";

Все равно, вот не понимаю, как это все технически осуществлять. Нашла по Яндексу, что мы должны сообщать в Рсфин-г о всех сомнительных сделках. А как определить, сомнительная сделка или нет? Это когда Алигарх покупает комнату в коммуналке в криминальном районе или бомж из Сочи, продавший гараж (в Сочи) и купивший квартиру в центре (недавно была такая сделка).
Потом, отделение Росфин-га у нас в Питере, и что, туда писать?
А с 2008 г. писать о всех покупателях и продавцах? Все под колпаком.

Может в Росфинмониторинге и нужно всё это узнать?
Насколько я знаю, есть специальные форматы данных в эл. виде, организации передают по этим форматам сведения в комитет, всё в эл. виде.
Подробностей точных не знаю.
Может в Росфинмониторинге и нужно всё это узнать?

Дык в том то и дело, что он в Питере!!! А мы в Кениге. Так бы я давно сбегала.

Так это касается сумм больше 600000 руб, и сделок с недвиж. с 3000000 руб.Это старый закон по отмыванию, только тогда банки сообщали, а сейчас мы сами будем Павликами Морозовыми.