Первое, что попалось в инете
[
ru.slolo.com]
Дело сотрудников краснодарского филиала ОАО КБ "Фундамент-Банк" передано в суд
Прокуратура Краснодара завершила расследование и направила в Первомайский районный суд дело сотрудников краснодарского филиала ОАО КБ "Фундамент-Банк". Об этом порталу ЮГА.ру сообщил заместитель прокурора города Роман Сокол.
По его словам, двум бывшим управляющим филиала банка предъявлено обвинение по статье 172 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Они заключены под стражу.
Бухгалтер филиала банка обвиняется по статье 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. По решению суда, она находится под подпиской о невыезде, уточнил Сокол.
"Следствие установило, что работники филиала банка для освобождения от налогов создавали лжефирмы, которые не осуществляли никакой предпринимательской деятельности", — сказал Сокол.
если хоть что-то разрешают выводить, то счет нужно обнулить немедленно. А с них (или в ЦБ) непременно взять хоть какую-нить бумажку, визу на платежке, что угодно о том, что вам не дали заплатить в бюджет. У вас будут "иные" обстоятельства по статьям 111 или в крайнем случае 112.Если все так как вы говорите, то тянуть в открытием нового нормального счета не стОит. Это будет означать, что вы не уклонялись, а предприняли все от вас зависящее.