Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Контроль банком расчетов на сумму более 600000 рублей

07.09.2007, 15:26
Здравствуйте, сегодня из банка пришло письмо, в нем говорится что в соответствии с ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 просят предоставить им копии договора со всеми приложениями и доп.соглашениями, так как нам покупатель оплатил счет на сумму 700000 с лишним рублей.
Читала-читала этот закон и никак не пойму - вроде мы обычная организация, занимаемя оказанием услуг по размещению рекламы, уже однажды нам такой счет оплачивали в этом же банке - ничего, а тут - пожалуйста, принисите им ворох бумажек, заверенных печатью организации и подписью руководителя(который в отпуске).
Но никак не найду нас в списке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом . в целях данного закона...
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Valer_ka  
07.09.2007, 15:51
конечно сталкивались...
Вы тоже террористов финансируете?
Да не обращайте внимания, это нормально, предоставьте им копии всех документов и дальше финансируйте.
Если платёж более 600000 рублей, значит вы в группе риска, вас надо промониторить. Если такие платежи будут систематически, от вас отстанут.
07.09.2007, 15:57
Ога, их самых, террористигов, а как же ш.
Спасиб, так эта обязанность все-таки из того закона вытекает?

VENI...VEDI...VICI...
Valer_ka  
07.09.2007, 16:00
ну да.
правда, я его давно уже не читал смайлик
но больше не из чего...
avatar
ГАВ  
07.09.2007, 17:14
На самом деле ни хрена не вытекает этого из закона. И простые сделки по услугам не должны контролироваться, даже если они больше 600 тыр., если, конечно, контрагент или его банк не из "проблемного" региона.
Просто банки щас перестраховываются как могут, у нас вон все договоры займа каждый раз требуют, хотя они всегда меньше 600 тыр. В принципе есть основания банк посылать. Только вам же потом с ними работать...
avatar
Dev  
07.09.2007, 20:22
У нас один банк просит все договора, по которым мы платим, хоть даже 10 руб.
bezmar (4cc57)
10.09.2007, 09:36
У нас банк запрашивает копии договоров если сумма превышает 3000000 рубл.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **   ******     ******   ********   ******** 
       **  **    **   **    **  **     **  **       
       **  **         **        **     **  **       
       **  **   ****  **        ********   ******   
 **    **  **    **   **        **         **       
 **    **  **    **   **    **  **         **       
  ******    ******     ******   **         **       
Сообщение: