Здравствуйте, сегодня из банка пришло письмо, в нем говорится что в соответствии с ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 просят предоставить им копии договора со всеми приложениями и доп.соглашениями, так как нам покупатель оплатил счет на сумму 700000 с лишним рублей.
Читала-читала этот закон и никак не пойму - вроде мы обычная организация, занимаемя оказанием услуг по размещению рекламы, уже однажды нам такой счет оплачивали в этом же банке - ничего, а тут - пожалуйста, принисите им ворох бумажек, заверенных печатью организации и подписью руководителя(который в отпуске).
Но никак не найду нас в списке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом . в целях данного закона...
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?
конечно сталкивались...
Вы тоже террористов финансируете?
Да не обращайте внимания, это нормально, предоставьте им копии всех документов и дальше финансируйте.
Если платёж более 600000 рублей, значит вы в группе риска, вас надо промониторить. Если такие платежи будут систематически, от вас отстанут.
На самом деле ни хрена не вытекает этого из закона. И простые сделки по услугам не должны контролироваться, даже если они больше 600 тыр., если, конечно, контрагент или его банк не из "проблемного" региона.
Просто банки щас перестраховываются как могут, у нас вон все договоры займа каждый раз требуют, хотя они всегда меньше 600 тыр. В принципе есть основания банк посылать. Только вам же потом с ними работать...
