Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Федеральный беспредел

оЙка (f1e6b)
27.03.2007, 18:43
01.11.2001
Указ Президента РФ № 1263


ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


(в ред. Указа Президента РФ от 08.04.2003 N 409)



В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю:

1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

2. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

3. Установить, что основными задачами Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу являются:

сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;


ОТКЛИКНИТЕСЬ если кто сталкивался с исполнителями данного указа...

У нас небольшое агентство по недвижимости, существуем на рынке 5 лет обороты в принципе небольшие, что в прочем не мешает выше указанным исполнителям доставать нас и требовать предоставления информации о сделках, а предоставление этой информации довольно сложная и в принципе нудная процедура требующая ввода в штат дополнительного чела.. вообщем изучали мы и указы и постановления и распоряжения, в перечне предприятий подпадающих под эту процедуру агентств нет
но "эти" достают нас регулярно ..причем с угрозами типа нашлют на нас налоговую полицию и т.д. Я диру предлагаю их отправлять по известному адресу...но он осторожничает..

У кого какие мнения на такого рода ситуации?
avatar 27.03.2007, 19:17
Налоговой полиции нет уже лет 7.
Svetlan  
28.03.2007, 06:01
Ну какие могут быть мнения? Есть закон, в котором черным по белому написано, что "организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" обязаны сообщать о сделках в КФМ. Если ваше "агентство" осуществляет такие операции, то значит вы попадаете под действие этого закона.
avatar
teturam  
28.03.2007, 07:07
Кроме всего прочего, могут вас еще итак нахлобучить:
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ)

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

Делай что должен - и будь что будет.
Ойка (f1e6b)
28.03.2007, 09:22
Svetlan
Ну какие могут быть мнения? Есть закон, в котором черным по белому написано, что "организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества" обязаны сообщать о сделках в КФМ. Если ваше "агентство" осуществляет такие операции, то значит вы попадаете под действие этого закона.[/quote

Не подскажете в каком конкретно законе об этом говорится..мы почему то не находим.. Спасибо
оЙка (f1e6b)
28.03.2007, 09:50
Спасибо всем за участие..все нашли
DM*  
28.03.2007, 11:49
Кальмар
Налоговой полиции нет уже лет 7.

Уважаемый Кальмар. Налоговой полиции нет всего лишь с 30 июня 2003 года.
Кстати 18 марта был професиональный праздник, День налоговой полиции, хоть и бывшей,)))) но все равно отмечаемый в узких кругах)))
avatar 28.03.2007, 16:48
DM
Кальмар
Налоговой полиции нет уже лет 7.

Уважаемый Кальмар. Налоговой полиции нет всего лишь с 30 июня 2003 года.
Кстати 18 марта был професиональный праздник, День налоговой полиции, хоть и бывшей,)))) но все равно отмечаемый в узких кругах)))

Ахтунг!
avatar 28.03.2007, 16:50
DM
Кальмар
Налоговой полиции нет уже лет 7.

Уважаемый Кальмар. Налоговой полиции нет всего лишь с 30 июня 2003 года.
Кстати 18 марта был професиональный праздник, День налоговой полиции, хоть и бывшей,)))) но все равно отмечаемый в узких кругах)))

У меня год за два.
2007-2003 = 4
4 х 2 = 8

Ее нет лет 8!
DM*  
28.03.2007, 17:38
Хорошая арифметика.
Но есть правоприемники в лице ДЭБ МВД и отдела по борьбе с налоговыми преступлениями всего того же МВД.не стоит забыватьсижу курю
avatar
teturam  
29.03.2007, 07:22
Ой, и повяжут эти сцуки,
И ноги и руки...

Делай что должен - и будь что будет.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   ********  **      **   ******    **     ** 
 **    **  **        **  **  **  **    **   ***   *** 
 **        **        **  **  **  **         **** **** 
 **        ******    **  **  **  **   ****  ** *** ** 
 **        **        **  **  **  **    **   **     ** 
 **    **  **        **  **  **  **    **   **     ** 
  ******   **         ***  ***    ******    **     ** 
Сообщение: