Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Зачем банк это просит?

VOV@ (c1709)
20.02.2007, 17:53
... просим предоставить следующие док-ты:

- сведения о гос.регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- Выписка из ЕГРЮЛ.

Просят все заверить нотариально или принести подлинники.

Мы в этом банке обслуживаемся лет 7, тогда же и предприятие было зарегистрировано. Для чего они все это хотят? Как думаете?
avatar 20.02.2007, 17:55
Борятся с терроризмом, наверное.
VOV@ (c1709)
20.02.2007, 17:57
Блин, раскрыли...
Т. Б.  
20.02.2007, 18:42
у нас в банке каждые полгода-год меняется команда, так постоянно после каждой смены начинают что-то требовать. Сейчас например просит приказ на директора пупкина, которого уже никто не помнит,аж 2000 года, вот идиотизм.
avatar
teturam  
21.02.2007, 08:44
Наверное, этого бояться:
Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

Делай что должен - и будь что будет.
21.02.2007, 10:35
VOVМы в этом банке обслуживаемся лет 7, тогда же и предприятие было зарегистрировано.[/quote
И все 7 лет вы свои изменения предостовляли банку?
Вероятно, нет.
За это время изменились сами регистрационные документы (ОГРН, ЕГРЮЛ и проч.)
Вот потому и требуют.
21.02.2007, 11:17
Да, мы уже все выяснили. Так они нам и ответили.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **          ******   **    **  ********   **      ** 
 **    **   **    **  ***   **  **     **  **  **  ** 
 **    **   **        ****  **  **     **  **  **  ** 
 **    **   **        ** ** **  **     **  **  **  ** 
 *********  **        **  ****  **     **  **  **  ** 
       **   **    **  **   ***  **     **  **  **  ** 
       **    ******   **    **  ********    ***  ***  
Сообщение: