Спасите! Контрольная закупка

Доброе утро!
Ситуация следующая: к нам в офис!!!! (не в магазин, где реально происходит торговля) пришли 2 человек. Представившись потенц. покупателями, они попросили купить товар (один менеджер в офисе, там у нас выставка товара, но реально товар можно купить только в магазине). Им было отказано, предложено подъехать в магазин, где бы им выдали товар и все документы.
Господа ушли, через 10 минут пришли и слезно умоляли взять деньги в качестве задатка, так как за товаром они завтра пошлют человека, которому деньги не доверяют. Менеджер взяла деньги, написала расписку (хотя по должностным инстркциям не имеет на это права), ни кассового аппарата нет в офисе, приходника она тоже не дала естественно, так как это делают кассиры.
Господа не сразу предъявляют поручение о проверке, а опять возвращаются и тут опа: мы сотрудники ФНС.
Что можно сделать в такой ситуации, можно ли избежать штрафа, в связи с именно давлением на сотрудника + товарищи пришли без милиции? (вроде бы они обязательно должны быть вместе с органами милиции или внутренних дел)

Очень жду Вашей помощи. Спасибо.



С уважением, Юлия.

Что написано в расписке?

Расписку от чьего имени?

Расписка от имени сотрудника без указания паспортных данных и организации, я такая то такая то приняла деньги в качетсве предоплаты за товар.



С уважением, Юлия.

Шансы решить вопрос в вашу пользу очень велики.

Какие аргументы приводить? Не подскажите?
Это делается на рассмотрении дела в инспекции? Или уже в суде?
Есть ли правила проведения контрольных закупок? Имеют ли они права давить на человека?


Спасибо.



С уважением, Юлия.

Твердо стойте на позиции - что сотрудник, как частное лицо, проявил добрую волю, и взял деньги как частное лицо => Организация не причем.

Внимательно прочитайте ст. 89 и 100 НК.

Посмотрите:

[taxhelp.ru]

[taxhelp.ru]

[taxhelp.ru]

"Внимательно прочитайте ст. 89 и 100 НК."
Эти статьи не имеют никакого отношения к описанной ситуации.

Напишите объяснительную от сотрудницы, подробно ситуацию опишите. Ведь отшила же она их в начале. Пусть впомнит, что конкретно они говорили, когда уговаривали.
Возможно, это пригодится, чтобы потом не ссылаться просто на "она сказала"

Ссылка на то, что работники налоговой инспекции провели закупку без участия сотрудников милиции, не пройдет однозначно. Практика в пользу налоговиков.
Довод о провокации со стороны проверяющих привести можно, но без доказательств он пойдет с большим скрипом. Впрочем, если в офисе были неизаинтерсованные лица, готовые дать свидетельские показания в суде, то...
Самое интересное, за что можно зацепиться - квалификация полученных денег, как задатка. Если в расписке написано "задаток", попробуйте сослаться на постановление ФАС СЗО от 07.05.2003 по делу № А56-28474/02. Там сказано, что при получении задатка ККМ не применяется.
И ищите процессуальные нарушения, допущенные в ходе административных процедур.

[klerk.ru]

[www.klerk.ru]

Спасибо всем огромное!!!!!!!! Чтоб я без Вас делала. Буду в первый раз готовить аргументы в суд.



С уважением, Юлия.

Подскажите пожалуйста, если упирать на то, что сотрудник взял деньги в собственных интересах, то какая ответственность может быть применена к сотруднику? Не будет ли это незаконной предпринимательской деятельностью?

Спасибо.



С уважением, Юлия.

Послать нахер.
Сотрудник уволен вчера и ваще- чо вы здесь свои деньги суете.
Что они скажут??????????????
Расписка- ну дали ей деньги, ну взяла, ну деньги отдала и ЧО? Это не наш работник- зашла по старой памяти. И все.

Спасибо за ответ. Но все таки какие санкции могут быть применены к сотруднику?



С уважением, Юлия.

Сотрудниками ФНС??????????
Да никаких.
Нагло переть на них. Сами так начали. Они в нагляк и вы в нагляк.

"какие санкции могут быть применены к сотруднику?"
Да никаких.

Тем более, что теперь она может до маланьиной свадьбы эти деньги им не отдавать.
Пусть в суде (под протокол и звукозапись) рассказывают, как и зачем они ей деньги вручали.

Спасибо!!!



С уважением, Юлия.

Любопытное мнение судьи по вопросу проверочных закупок:
[www.spb.arbitr.ru]