Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Займ от учредителя-нерезидента (гражданин РБ)

Solaris  
05.12.2019, 19:34
Добрый день. Учредитель-нерезидент, гражданин РБ с долей менее 50%, вносил беспроцентные займы в кассу организации, в этот же день директор организации нерезидент, гражданин РБ, не состаящий в числе учредителей вносил эти деньги на свою личную карту и переводил на расчетный счет организации. В выписке банка в назначении указано взнос наличными.  Какие нарушения есть и не будет ли расценены подобные взносы, как наличная выручка? 
avatar
Анатолий  f3c2  
05.12.2019, 21:18
Solaris
Какие нарушения есть
Очевидно, что есть нарушение антиотмывочного 115-фз
Solaris  
06.12.2019, 01:56
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **      **   *******   ********   ******** 
 **     **  **  **  **  **     **  **     **     **    
 **     **  **  **  **  **     **  **     **     **    
 **     **  **  **  **   ********  ********      **    
  **   **   **  **  **         **  **            **    
   ** **    **  **  **  **     **  **            **    
    ***      ***  ***    *******   **            **    
Сообщение: