Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Займ от учредителя-нерезидента (гражданин РБ)

Solaris  
05.12.2019, 19:34
Добрый день. Учредитель-нерезидент, гражданин РБ с долей менее 50%, вносил беспроцентные займы в кассу организации, в этот же день директор организации нерезидент, гражданин РБ, не состаящий в числе учредителей вносил эти деньги на свою личную карту и переводил на расчетный счет организации. В выписке банка в назначении указано взнос наличными.  Какие нарушения есть и не будет ли расценены подобные взносы, как наличная выручка? 
Анатолий  f3c2  
05.12.2019, 21:18
Solaris
Какие нарушения есть
Очевидно, что есть нарушение антиотмывочного 115-фз
Solaris  
06.12.2019, 01:56
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********   **     **  **    **  **    ** 
 **     **  **     **  ***   ***   **  **   **   **  
 **     **  **     **  **** ****    ****    **  **   
  ********  **     **  ** *** **     **     *****    
        **  **     **  **     **     **     **  **   
 **     **  **     **  **     **     **     **   **  
  *******   ********   **     **     **     **    ** 
Сообщение: