Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Займ от учредителя-нерезидента (гражданин РБ)

Solaris  
05.12.2019, 19:34
Добрый день. Учредитель-нерезидент, гражданин РБ с долей менее 50%, вносил беспроцентные займы в кассу организации, в этот же день директор организации нерезидент, гражданин РБ, не состаящий в числе учредителей вносил эти деньги на свою личную карту и переводил на расчетный счет организации. В выписке банка в назначении указано взнос наличными.  Какие нарушения есть и не будет ли расценены подобные взносы, как наличная выручка? 
avatar
Анатолий  f3c2  
05.12.2019, 21:18
Solaris
Какие нарушения есть
Очевидно, что есть нарушение антиотмывочного 115-фз
Solaris  
06.12.2019, 01:56
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  ********  **     **  ******** 
 ***   **  **           **     **     **  **       
 ****  **  **           **     **     **  **       
 ** ** **  ******       **     **     **  ******   
 **  ****  **           **     **     **  **       
 **   ***  **           **     **     **  **       
 **    **  **           **      *******   ******** 
Сообщение: