Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Займ от учредителя-нерезидента (гражданин РБ)

Solaris  
05.12.2019, 19:34
Добрый день. Учредитель-нерезидент, гражданин РБ с долей менее 50%, вносил беспроцентные займы в кассу организации, в этот же день директор организации нерезидент, гражданин РБ, не состаящий в числе учредителей вносил эти деньги на свою личную карту и переводил на расчетный счет организации. В выписке банка в назначении указано взнос наличными.  Какие нарушения есть и не будет ли расценены подобные взносы, как наличная выручка? 
Анатолий  f3c2  
05.12.2019, 21:18
Solaris
Какие нарушения есть
Очевидно, что есть нарушение антиотмывочного 115-фз
Solaris  
06.12.2019, 01:56
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  ********  ********  ********  
 **     **   **   **      **     **    **  **     ** 
        **    ** **       **         **    **     ** 
  *******      ***        **        **     **     ** 
        **    ** **       **       **      **     ** 
 **     **   **   **      **       **      **     ** 
  *******   **     **     **       **      ********  
Сообщение: