Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Постановление №693 от 16.06.2018

Леонид111111 (d507c)
30.05.2019, 16:48
ДОбрый день,
вопрос такой:
Долже ли банк формировать отчетность по клиенту юридическому лицу (зарегистрировано на территории РФ), если учредителем является другое юридическое лицо-нерезидент?
Пусич  afe4  
30.05.2019, 16:56
Леонид111111, да, должен. По этому постановлению необходимо фиксировать и передавать информацию в т.ч. о выгодоприобретателях, в случае если они являются нерезидентами (п.15 Постановления)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  **     **  ********  ******** 
 **        **        ***   ***  **        **       
 **        **        **** ****  **        **       
 ******    ******    ** *** **  ******    ******   
 **        **        **     **  **        **       
 **        **        **     **  **        **       
 **        ********  **     **  **        **       
Сообщение: