Проверка Сбербанка-как их грамотно послать?

Всем добрый день!
В декабре ИП оказал услуги на несколько миллионов (большое НГ шоу для двух крупных компаний ближнего зарубежья). Деньги поступили на р/сч, документы в валютный отдел предоставлены. Заплатили за аренду оборудования, водителям, остаток перевели на пл.карту ИП, который снял деньги для личных нужд (сумма неприличная).
29.12 из службы мониторинга банка пришел запрос на эти контракты в связи с подозрением на пособничество терроризму. Предоставили договоры с водителями+акты, с арендодателями, с заказчиками они сами в валютном отделе взяли.
Ждем решения...
Приходит еще один запрос: а какое КОНКРЕТНО оборудование ехало в КАЖДОЙ машине?
а зачем это перевели деньги себе на карточку и сняли?
Вопросы маразматичные и так понимаю, конца и края им не будет. Как юридически грамотно их послать, т.к. бухгалтерские документы предоставлены в полном объеме и к ним претензий нет?
Благодарна за любую информацию

natkaperm
а зачем это перевели деньги себе на карточку и сняли?
Вопросы маразматичные и так понимаю, конца и края им не будет. Как юридически грамотно их послать, т.к. бухгалтерские документы предоставлены в полном объеме и к ним претензий нет?
Благодарна за любую информацию

Банк имеет право запрашивать иную документацию, прямая норма.

Но Ваши затраты банк не касаются. Их касается только получение денег - обоснование легальности получения выручки (что не обналичка) - наличие договоров, актов. И есть ли материальные результаты труда. Приложите фотки и видео с шоу.
Поймите их, им же нужно собрать папку потолще - у них же личная (сотрудника а не банка) ответственность

По поводу снятия наличных, я на подобный вопрос написал что снял наличные на "кабаки и девок". Больше не спрашивали, на что и зачем я трачу свои деньги, с которых заплатил налоги.

Война идет во всю, а Вы сотрудничать не хотите... Никого не надо посылать, надо на запросы отвечать, в т.ч. маразматические . А деньги сняли чтобы они в их бане не пропали, т.к. кризис на дворе . Пусть лучше дома под матрасом лежат, так нынче надежнее. 

Всем спасибо.
Бум бороться за "мир" с СБ дальше