Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Что делать при нарушение сроков предоставления справок о подтверждающих док-х в Валютный контроль

Евгения  e3da  
17.09.2014, 18:07
Добрый день, уважаемые форумчане!
Такая вот произошла ситуация: работаю с иностранными партнерами. В Авангард банке открыт валютный счет для получения денег от партнеров. Получилось так, что 2 месяца болела, не проверяла счета. Смс почему-то тоже не приходили. Приступив снова к работе, обнаружила, что один из партнеров два месяца назад прислал 700 евро, не уведомив меня об этом. Это новый партнер. Причем ни инвойс ему не выставляла, ни паспорт сделки оформить не успела. Так что получение денег от него – полнейшая неожиданность.  Соответственно, не зная об этом, отчитаться не смогла. И вот уже почти 2 месяца деньги висят на транзитном счете. Банк тоже не сообщал (смс не пришла, что деньги поступили на счет), не пытался связаться, напомнить.
Теперь, что делать, не знаю. Позвонила в валютный контроль: сказали, отчитывайтесь, как обычно. Но санкций не избежать. На вопрос - какие будут санкции - ссылаются на интернет. Мол, читайте, там все есть. Позвонила еще раз, попала на другую сотрудницу, она сказала, что штрафы от 40 тысяч. Причем не зависимо от суммы поступления. Ведь 700 евро это явно меньше 40 тысяч рублей. Вот теперь думаю, может быть лучше отказаться от денег? чтобы они ушли, откуда пришли? Может быть, в таком случае не будет санкций?
 

Может быть, у кого-то уже была похожая ситуация? Подскажите, пожалуйста, что делать, а то пребываю в панике…Завтра или послезавтра придет еще один перевод. По нему-то отчитаюсь, но что с этим делать – не знаю 
avatar
Проходимец  614c  
17.09.2014, 18:40
может я не правильно вас понял , но там вроде ограничения свыше 50 тыс долларов в эквиваленте.
Евгения  e3da  
17.09.2014, 18:52
Для договоров по которым предполагается более 50 тыс. нужно делать паспорт сделки. 
Но вопрос не в этом заключается. 
Я никаких счетов партнеру не выставляла, а он взял и отправил деньги по реквизитам указанным в договоре. Я об этом не знала. И теперь попадаю под нарушение сроков предоставления справок о подтверждающих документах.
Как избежать наказаний со стороны РосФинНадзора? Как себя оправдывать и что делать с деньгами на транзитном валютном счете?
avatar
Проходимец  614c  
17.09.2014, 19:31
понял, если вдруг никто не подскажет или я найду раньше , то скажу,
 завтра ,только бы не забыть ,спрошу одного руководителя, что он делает. у него постоянные проблемы с валютным контролем.
18.09.2014, 10:34
Справка о подтверждающих документах подается только и если только открыт паспорт сделки.
И подается до 15 числа следующего месяца после сдачи работ, услуг.
То есть справка о подтверждающих документах ни как не связана с авансами. К справке о подтверждающих документах прикладываются акты. Нет актов - не может быть и справки.

На поступление денег составляется и предоставляется справка о валютной операции. Срок предоставление справки 15 дней.
Штраф от 40 до 50 т.р. Срок давности 1 год. 2 месяца прошло, осталось подождать еще 10 мес.
В случае наложения штрафа, можно попробовать посудится упирая на то, что банк не известил должным образом о зачислении валютных средств на транзитный счет, и на прочие обстоятельства для уменьшения суммы штрафа.

Паспорт сделки нужно оформить до получения денег, чтобы не было нарушения. То есть у Вас два нарушения - не оформлен паспорт сделки и не подана справка о валютных операциях.

Проще вернуть деньги.
avatar
Проходимец  614c  
18.09.2014, 10:47
ДмитрийП
То есть у Вас два нарушения - не оформлен паспорт сделки и не подана справка о валютных операциях.
можно вопросик ?
так получается что все таки одно нарушение. второе
не подана справка о валютных операциях.

а паспорт сделки в данной ситуации не было необходимости оформлять. а значит это и не нарушение?
18.09.2014, 11:53
Enic

а паспорт сделки в данной ситуации не было необходимости оформлять. а значит это и не нарушение?
Исходя из каких вводных Вы так решили?
21541653 (129f9)
18.09.2014, 12:26
Паспорт сделки открывается  от 5000$, если менее открывать не нужно
avatar 18.09.2014, 12:37
Сейчас же вроде уже от 50000$ паспорт сделки нужен.
avatar
Проходимец  614c  
18.09.2014, 13:03
ДмитрийП
Исходя из каких вводных Вы так решили?
как уже написали выше из за ограничения суммы,в 50 тыс долларов или в эквивалентной сумме при которой паспорт сделки не делается

потом из вашего сообщения, раз не открыли паспорт сделки значит не делаем Справка о подтверждающих документах так как она делается только при открытие паспорта сделки.
а раз эту справку не надо было делать ,значит не надо ее и подавать ,а значит нарушение только одно, второе которое вы написали
ДмитрийП
не подана справка о валютных операциях
правильно ?
18.09.2014, 22:50
Enic
ДмитрийП
Исходя из каких вводных Вы так решили?
как уже написали выше из за ограничения суммы,в 50 тыс долларов или в эквивалентной сумме при которой паспорт сделки не делается
А Вас кто-то спрашивали про это? Наоборот, автор ветки пишет что не успела оформить паспорт сделки


Enic
потом из вашего сообщения, раз не открыли паспорт сделки значит не делаем Справка о подтверждающих документах так как она делается только при открытие паспорта сделки.
а раз эту справку не надо было делать ,значит не надо ее и подавать ,а значит нарушение только одно, второе которое вы написали
ДмитрийП
не подана справка о валютных операциях
правильно ?

Опять не верные выводы
avatar
Проходимец  614c  
19.09.2014, 10:13
ДмитрийП
А Вас кто-то спрашивали про это? Наоборот, автор ветки пишет что не успела оформить паспорт сделки
так из данных задачки видно что 700 евро,
а 700 евро меньше 50000 
19.09.2014, 10:23
Разницу между величиной первого платежа и суммой контракта не видите совсем?
avatar
Проходимец  614c  
19.09.2014, 11:08
ДмитрийП
Разницу между величиной первого платежа и суммой контракта не видите совсем?
понял в чем смысл, спасибо
tatylka  
08.10.2014, 11:15
Евгения
...
Я никаких счетов партнеру не выставляла, а он взял и отправил деньги по реквизитам указанным в договоре. Я об этом не знала...
Как избежать наказаний со стороны РосФинНадзора? Как себя оправдывать и что делать с деньгами на транзитном валютном счете?
росфиннадзор имеет право в течение одного года с момента возникновения нарушения вас оштрафовать. не все организации попадают в выборку. градация суммы штрафа идет в зависимости от количества дней просрочки в рабочих днях. до 10 дней - могут простить, если больше уже нет, минимум 20 т.р.  
Tokitoka (4f8c5)
07.07.2015, 15:54
Здравствуйте! Нашей компанией был осуществлен вывоз товара с территории РФ по ДТ. Таким образом, до 21 июля 2014 г. мы должны были предоставить в банк справку о подтверждающих документах по ПС по вызову товара с территории РФ по ДТ. Фактически мы представили в банк ПС справку по вызову тора по ДТ только 17 сентября 2014г.
Мы подали документы в банк 06 июня 2014г.И справка находилась в банке на обработке до 07.07.2014г. ДТ не принята, так как обнаружилась ошибка.
Брокер обратился в таможню 20.06.14 с заявлением об исправлении ошибки в ДТ. Заявление не регистрировали, так как пост взял инициативу на себя (была служебная записка). Валютный контроль отписался на разрешение внести изменения и служебная записка 03.07.2014 бродила 2 месяца неизвестно где.
Поэтому мы обратились 08 сентября 2014 с повторным заявлением на внесение изменений и сразу же внесли изменения.
Из-за этого нас вызвал Росфиннадзор, составил протокол. Нас вызвали, признали нас виновными в совершении администр.правонарушения (часть 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).
Мы хотим обжаловать это постановление.
На что можно будет сослаться, если нигде не указан срок об исправлении технической ошибки в ДТ. Как мы сможем отменить постановление?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  **    **   *******    *******  
 **        ***   ***   **  **   **     **  **     ** 
 **        **** ****    ****           **  **     ** 
 ******    ** *** **     **      *******    ******** 
 **        **     **     **            **         ** 
 **        **     **     **     **     **  **     ** 
 ********  **     **     **      *******    *******  
Сообщение: