Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Ниже представлена информация о субъекте предпринимательской деятельности по данным официального источника – ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц; для ИП – ЕГРИП). Рекомендуем проверять своих контрагентов до заключения сделок, чтобы в будущем избежать возможных проблем, в том числе со стороны налоговых органов.

См. также Базу данных бухгалтерской отчетности предприятий РФ →







Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Что такое выездная налоговая проверка
    ... назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за ... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно ... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять ... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка ... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться ... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников ...
  • Особенности современной работы с контрагентами
    ... налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих ... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления ... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов ... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той ... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том ...
  • Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам
    ... должен заинтересоваться отношениями налогоплательщика и контрагента первого звена. Сегодня очень ... оценке достаточности и разумности при проверке контрагента. Я не говорю о ... привлекательность, деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, ... в рамках документальной проверки контрагента). Отсутствие информации о местонахождении контрагента, местонахождении складских ... поиска, отбора и мониторинга контрагента, информацию о контрагенте: сайт, реклама, предложения ...
  • Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?
    ... полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении ... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности ( ... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила ... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в ... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления ...
  • Налоговый контроль выходит за рамки
    ... -фактур; контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой; а также другие внутренние ... налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка; признаки, позволяющие идентифицировать сделку ... ; перечень истребуемых документов. Таким образом, у контрагента ... по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания ...
  • Вправе ли налоговые органы проводить осмотр помещений и территории контрагентов налогоплательщика и третьих лиц
    ... на осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения ... помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц ... или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также ...  проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см ...
  • Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам с 15 октября по 15 декабря 2019 года
    ... расходы единовременно Организация заключила с контрагентом предварительный договор купли-продажи ... передан в безвозмездное пользование, и контрагент перестроил его, т.е. ... работ контрагент взыскал через суд как неосновательное обогащение. В ходе проверки ... доначисленный НДС организация не предъявляла контрагенту, а уплатила за счет ... платить налог, не предъявляя его контрагентам. Для этих случаев подход ... организации документы в рамках встречной проверки контрагента. Компания направила только часть ...
  • Как заключить надежный договор?
    ... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще ... работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще ... Методика заключения договора Проверка контрагента по договору Цель проверки – надо знать ... контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов. Проверка ... при выборе контрагента должна стать нормой ... , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые ...
  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой
    ... выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету ... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести ... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком ... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов ... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие ...
  • Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ
    ... кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но ... кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но ... организации, которые добросовестно проверяют своих контрагентов. Запись о недостоверности является ... сразу переводит компанию в разряд контрагентов с низким уровнем надежности, ... о недостоверности, именно от своих контрагентов. 2. Вполне возможны проблемы ... Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Если отметку о недостоверности уже ...
  • Представление документов в рамках камеральной проверки
    ... документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов ... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица ... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности ... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по ...
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа
    ... определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но ... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов ... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение ... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и ... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров . В документе ...
  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа
    ... же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет ... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы ... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее ... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе ... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...
  • Работа на опережение: как и зачем готовиться к налоговой проверке?
    ... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков ... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков ... контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, ... должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым ... консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика ... такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. ...
  • Оптимизация налогов или преступление?
    ... . Нечто подобное существует в базах проверки контрагентов «Коммерсант картотека», «Контур-фокус», « ... значение в рассматриваемом вопросе приобретает проверка контрагента. На стадии заключения договора будет ... заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных ... Наличие следующих признаков у компаний, контрагентов: массовый руководитель; массовый учредитель; ... или других лиц); отсутствие сайта контрагента. Перечисленные факторы позволяют вам ...
Отключить мобильную версию