Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью "Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации", где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Время сессии истекло. Пожалуйста, нажмите кнопку "Поиск" повторно.
Подробнее о проверке фирм и ИП
  • Зачем нужна проверка контрагентов?
    ... законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при ... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является ... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно ... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том ... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой ...
  • Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов
    Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки ... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по ... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться ...
  • Встречная налоговая проверка: чего ждать от инспекции и как себя вести?
    ... , требуют, если проверка у контрагента уже идет. Информацию – если проверка только планируется, и ... . Когда основанием указано проведение выездной проверки у контрагента – не поленитесь связаться с ... истребуются на основании проведения проверки у вашего контрагента, в требовании должен быть ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ... не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение ...
  • Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов
    ... и осторожности — это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы ... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о ... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с ... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента ...
  • За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?
    ... органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных ... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу ... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать ... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...
  • Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации
    ... можете бесплатно проверить контрагента по ИНН или ОГРН . Основная проверка контрагента 1. Первым ... делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и ... . Дополнительная проверка 7. Узнайте, нет ли исполнительных производств в отношении контрагента и ... (или) руководителя: - Проверка наличия данных о контрагенте в Банке ... внесены в ЕГРЮЛ. Проверка руководителя 14. Проверяем руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных ...
  • Проверяем контрагента
    ... подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его ... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается ... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых ... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной ...
  • 17 правил поведения на любой проверке
    ... и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах ... административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях ... правила поведения во время любой проверки. Примечание: эти правила в ... основном применяются при жестких, подавляющих проверках полиции, прокуратуры и т.д ... реализовать свою угрозу. Во время проверки не бравируйте своими связями. Если ... компании не присутствовало во время проверки. Причины: Ген. директор должен оставаться ...
  • Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме
    ... Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании ... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого ... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения ...
  • Проверка расчетов с контрагентами
    ... проведения контрольных мероприятий. Предмет проверки При проверке расчетов с контрагентами, совершенных государственными (муниципальными ... кредиторами. Перечень документов, подлежащих проверке Расчеты с контрагентами ведутся с применением счетов ... выплате наличных денег». При проверке расчетов с контрагентами запрашиваются: формы годовой отчетности ... с контрагентами. Виды проверок Как правило, контролеры проводят плановые проверки. Внеплановые проверки осуществляются ...
  • Как обезопасить свою компанию при выборе поставщиков, подрядчиков
    ... отчетности контрагента могут послужить основанием для назначения выездной налоговой проверки При выездных проверках ... налоговики тщательно изучают взаимоотношения с контрагентами: кому ... от имени юрлица; Следовательно, для проверки контрагента у него можно запросить копии ... в себя следующие возможности: проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП на сервере ...
  • Камеральная проверка третьего лица: могут ли налоговики потребовать не относящиеся к нему документы
    ... налогового органа, проводящее проверку, вправе истребовать у контрагента или иных лиц, ... в требовании, прослеживается цепочка взаимодействия контрагентов с проверяемым налогоплательщиком. Он также ... сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующего звена ... орган, проводящий проверку, вправе истребовать указанные документы (информацию) у контрагента проверяемого налогоплательщика ... рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе истребовать у контрагентов или у ...
  • Как принять НДС к вычету, если ваш контрагент - "проблемный"? Тайна золотого ключика
    ... на 80% такие проверки направлены на выявление проблемных контрагентов), то обнаружите одно ... представителя контрагента даже при простом визуальном восприятии не проходит проверку на оригинальность ... орган в рамках проверки признал счета-фактуры, полученные от контрагента, фиктивными и ... таких случаях, - это осуществление проверки полномочий представителя контрагента путем элементарного запроса у ... контрагентом (какого бы качества контрагент не был) исключит саму возможность при выездной проверке ...
  • Инвентаризация расчетов с контрагентами
    ... финансовым обязательствам. Инвентаризация проводится путем проверки сумм, числящихся на соответствующих ... финансовым обязательствам. Инвентаризация проводится путем проверки сумм, числящихся на соответствующих ... указаний инвентаризация расчетов заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на ... разными дебиторами и кредиторами подразумевает проверку обоснованности числящихся на балансе сумм ... проведенных организацией с участием конкретного контрагента операциях за определенный период. После ...
  • Обзор изменений законодательства за октябрь 2015 г.
    ... осмотрительности и осторожности в выборе контрагента и заключении договоров. Письмо ... 19-15/244 Общество выставило контрагенту счет-фактуру, указав ставку ... % вместо нулевой. Инспекция отказала контрагенту в вычете, и он потребовал ... поле того, как признает требование контрагента. Для вычета, необходимо документально ... Если компания не проверила своего контрагента, она несет риск наступления неблагоприятных ... вычете НДС. ! Полезная информация по проверке контрагентов: - http://egrul.nalog.ru/ - ...
Отключить мобильную версию