Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО "ЮМК БАНК"

досье №1172375051936 от 28.03.2024

Краткое досье

действующая коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ"
ИНН 2312262492
Находится край Краснодарский, г. Краснодар aдрес
Возраст 6 лет 8 месяцев (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители
  1. Макаревич Олег Александрович (50%; 500 млн руб.)
  2. ООО "ЛАНТЕР" (50%; 500 млн руб.)
Руководитель Ткачева Ирина Александровна (представитель ликвидатора)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО "ЮМК БАНК", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО "ЮМК БАНК"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО "ЮМК БАНК"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО "ЮМК БАНК"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ"

ИНН: 2312262492

КПП: 231201001

ОГРН: 1172375051936

Место нахождения: 350080, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНК ЮЖНОЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 6 лет 8 месяцев назад 30 июня 2017.

Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация моложе.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару (код инспекции – 2312).

Регистрационный номер в ПФР: 033017094957 от 7 июля 2017 г.

Регистрационный номер в ФСС: 230103088723011 от 5 июля 2017 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

ООО "ЮМК БАНК" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
0011494 1788Н БЕССРОЧНО
от 31.07.2017
УФСБ России по Краснодарскаому краю Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 31.07.2017

Где находится ООО "ЮМК БАНК", юридический адрес

ООО "ЮМК БАНК" зарегистрировано по адресу: 350080, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 95. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АЛКОГОЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КУБАНИ"
  2. ООО "РЕАКЦИЯ"
  3. филиал ООО "СИНТЕЗ"
  4. ЗАО "КУБАНЬОПТПРОДТОРГ"
  5. ООО "КУБАНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ДОМ" (до смены адреса 16.06.2020)
показать ещё 157 организаций

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "ЮМК БАНК" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
Макаревич Олег Александрович (ИНН: 230900457700) также является учредителем еще 26 организаций 50% 500 млн руб. 30.06.2017
ООО "ЛАНТЕР" (край Ставропольский, г. Пятигорск) 50% 500 млн руб. 30.06.2017

Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:

Учредители доля стоимость с какой даты до даты *
28% 280 млн руб. 30.06.2017 19.05.2023
ООО "КУБАНЬТОРГОДЕЖДА-2" (край Краснодарский, г. Краснодар) 6% 60 млн руб. 30.06.2017 19.05.2023
показать ещё 2

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО "ЮМК БАНК" выглядит следующим образом:

Конечные собственники (учредители) доля стоимость владеет через
50% 500 млн руб.
Макаревич Наталья Владимировна 49,95% 500 млн руб. ООО "МЕТАЛЛГЛАВСНАБ - 1" / ООО "ЛАНТЕР"
0,05% 500 тыс. руб.

Правопредшественник ООО "ЮМК БАНК": АО "ЮМК БАНК" (ликвидир. 30.06.2017)



Кто руководит ООО "ЮМК БАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 30 октября 2023 г. является представитель ликвидатора Ткачева Ирина Александровна (ИНН: 614701458303).

Ткачева Ирина Александровна также руководит еще 8 организациями:

  1. БАНК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ПАО)
  2. ПАО "ДОНХЛЕББАНК"
  3. ООО КБ "КРЕДИТ ЭКСПРЕСС"
  4. АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (АО)
показать ещё 4

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководили:

  1. (ликвидатор с 22.07.2021 до 30.10.2023 г.*)
  2. (руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией ооо «юмк банк» с 30.03.2021 до 16.07.2021 г.*)
  3. (председатель правления с 30.06.2017 до 30.03.2021 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО "ЮМК БАНК" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО "ЮМК БАНК" составляет 1 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

30.10.2023
Сменился руководитель: на Ткачева Ирина Александровна.
19.05.2023
  1. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  2. ООО "КУБАНЬТОРГОДЕЖДА-2" больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
показать ещё 2
22.07.2021
Новый руководитель – .
16.07.2021
больше не числится в ЕГРЮЛ руководителем.
30.03.2021
Сменился руководитель: на .
30.06.2017
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 26.03.2024. Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу.
  2. 19.12.2023. Истечение срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  3. 30.10.2023. Продление срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  4. 19.09.2023. Истечение срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  5. 19.07.2023. Продление срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  6. 19.05.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 07.05.2023. Истечение срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  8. 25.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  9. 10.11.2022. Продление срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
  10. 30.07.2022. Истечение срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью.

Контактная информация ООО "ЮМК БАНК"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию