Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"

досье №1147711000030 от 29.03.2024

Краткое досье

действующая коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"
ИНН 7750005901
Находится г. Москва, ул. Тестовская aдрес
Возраст 9 лет 9 месяцев (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители
  1. КЭБ ХАНА БАНК (KEB HANA BANK) (Республика Корея) (100%; 4,6 млрд руб.)
  2. О Сукмин (<0,01%; 28 руб.)
Руководитель Ким Инбэ (председатель правления)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"

ИНН: 7750005901

КПП: 770301001

ОГРН: 1147711000030

Место нахождения: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 9 лет 9 месяцев назад 6 июня 2014.

Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация моложе.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве (код инспекции – 7703).

Регистрационный номер в ПФР: 087103126703 от 18 июня 2014 г.

Регистрационный номер в ФСС: 772707108477271 от 19 июня 2014 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита

ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
3525
от 18.03.2016
Центральный банк Российской Федерации Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с 18.03.2016
ЛСЗ0011330 14525 Н БЕССРОЧНО
от 11.09.2015
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 11.09.2015

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК", юридический адрес

ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" зарегистрировано по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. ООО "ТД "ВЫБОРГСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА"
  2. ООО КБ "АРЕСБАНК"
  3. ООО "БИБИДЖИ ИНТЕРНЕШНЛ"
  4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "КОДЕКС ЧЕСТИ"
  5. ЗАО "СЕВЕРНАЯ БАШНЯ"
показать ещё 89 организаций

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
КЭБ ХАНА БАНК (KEB HANA BANK) (Республика Корея) 100% 4,6 млрд руб. 06.06.2014
О Сукмин (ИНН: 770379307228) <0,01% 28 руб. 19.07.2022

Бывший учредитель:

Учредитель с какой даты до даты *
06.06.2014 19.07.2022


Кто руководит ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 5 мая 2021 г. является председатель правления Ким Инбэ (ИНН: 770379569537).

Ранее организацией руководили:

  1. (председатель правления с 26.11.2019 до 05.05.2021 г.*)
  2. (председатель правления с 25.12.2014 до 26.11.2019 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК" составляет 4,6 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

До 08.05.2020 уставный капитал составлял 840 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

19.07.2022
  1. Новый учредитель – О Сукмин.
  2. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
05.05.2021
Сменился руководитель: на Ким Инбэ.
08.05.2020
Уставный капитал увеличен с 840 млн руб. до 4,6 млрд руб.
26.11.2019
Сменился руководитель: на .
25.12.2014
Руководитель – .
06.06.2014
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 10.08.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 07.08.2023. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  3. 29.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  4. 19.07.2022. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 05.05.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 24.12.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  7. 08.05.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
  8. 22.01.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  9. 26.11.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  10. 24.07.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Контактная информация ООО "КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию