Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится ЗАО "МФК "ТРАСТ", юридический адрес
- 5. Кто владелец (учредитель) организации
- 6. Кто руководит ЗАО "МФК "ТРАСТ"
- 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 8. Финансы организации
- 9. Лица, связанные с ЗАО "МФК "ТРАСТ"
- 10. Хронология основных событий
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация ЗАО "МФК "ТРАСТ"
Общие сведения
Полное наименование организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ"
ИНН: 7708595527
КПП: 770801001
ОГРН: 1067746464730
Место нахождения: 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26
Вид деятельности: Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (код по ОКВЭД 66.1)
Статус организации: коммерческая, прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 17 лет назад 7 апреля 2006.
Средний возраст ликвидированных юридических лиц для вида деятельности 66.1 "Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения" составляет 7 лет. Данная организация просуществовала дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (09.07.2019).
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состояло на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве (код инспекции – 7708).
Регистрационный номер в ПФР: 087106037848 от 10 апреля 2006 г.
Регистрационный номер в ФСС: 772103961277211 от 10 апреля 2006 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (код по ОКВЭД 66.1).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
64.1 |
Денежное посредничество |
64.19 |
Денежное посредничество прочее |
64.20 |
Деятельность холдинговых компаний |
64.9 |
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.91 |
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Где находится ЗАО "МФК "ТРАСТ", юридический адрес
ЗАО "МФК "ТРАСТ" зарегистрировано по адресу: 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26. (показать на карте)
По данному адресу также ранее числились следующие организации:
- АССОЦИАЦИЯ "НП ТСО" (до смены адреса 30.06.2023)
- ООО "ТРАНСТЕХКОМПОЗИТ" (до смены адреса 23.07.2021)
- ООО "ТРАСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ликвидир. 18.09.2017)
Кто владелец (учредитель) организации
Реестр акционеров общества хранится у регистратора (в ЕГРЮЛ не содержится данных, у какого именно).
Данные об учредителях ЗАО "МФК "ТРАСТ" на 28.03.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Кто руководит ЗАО "МФК "ТРАСТ"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 1 апреля 2016 г. является конкурсный управляющий Черный Михаил Васильевич (ИНН: 771900620884).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
АФК (г. Москва) - до 15.12.2021
Финансы организации
Уставный капитал ЗАО "МФК "ТРАСТ" составляет 3 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 0 руб. |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
- Черный Михаил Васильевич
(конкурсный управляющий)
- АФК
(ЗАО "МФК "ТРАСТ" (ликвидир. 09.07.2019) - учредитель до 15.12.2021)
- БАНК "ТРАСТ" (ПАО)
(учредитель до 02.01.2022)
- Сахибгареев Раис Маратович
(учредитель до 02.01.2022)
- Пятаков Дмитрий Евгеньевич
(учредитель до 02.01.2022)
- Волков Юрий Валерьевич
(учредитель до 02.01.2022)
- ООО "НОМИРАНТА" (ликвидир. 23.10.2017)
(учредитель до 02.01.2022)
- ООО "ЗОСИМАЛ" (ликвидир. 28.12.2016)
(учредитель до 02.01.2022)
|
- ООО "АВМ-СТИЛЬ"
(Черный Михаил Васильевич - конкурсный управляющий)
- ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ"
(Черный Михаил Васильевич - конкурсный управляющий)
- ООО "МЕС"
(Черный Михаил Васильевич - конкурсный управляющий)
- ООО "РЕГИОН-ТРЕЙД"
(Черный Михаил Васильевич - конкурсный управляющий)
- ООО "ЗМ"ПСК"
(Черный Михаил Васильевич - конкурсный управляющий)
- Шевченко Дмитрий Владимирович
(исполнительный директор АФК)
- ООО "ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТЬ"
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - учредитель)
- ООО "ФК "РОСТ"
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - учредитель)
- ООО "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - учредитель)
- ООО "ГПФ"
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - учредитель)
- ООО "УНТИР"
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - учредитель)
- Соколов Александр Константинович
(президент - председатель правления БАНК "ТРАСТ" (ПАО))
(управляющая организация БАНК "ТРАСТ" (ПАО) до 27.06.2018)
- ООО "КОМПАНИЯ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ" (ликвидир. 30.07.2012)
(Черный Михаил Васильевич - генеральный директор, учредитель)
- ООО "ЮЖНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ликвидир. 02.07.2019)
(Черный Михаил Васильевич - учредитель)
- АО БАНК АВБ (ликвидир. 07.03.2019)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- ОАО АКБ "НЕФТЕЭНЕРГОБАНК" (ликвидир. 31.12.2002)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ" (ОАО) (ликвидир. 07.11.2008)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- ЗАО АКБ "ЮГАНСКНЕФТЕБАНК" (ликвидир. 31.12.2002)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- АО "РОСТ БАНК" (ликвидир. 02.07.2018)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- АО "БАНК ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ" (ликвидир. 15.11.2018)
(БАНК "ТРАСТ" (ПАО) - правопреемник)
- ООО ФК РНКБ
(Сахибгареев Раис Маратович - генеральный директор)
- ООО "ГУД-ЛАК АВТО"
(Волков Юрий Валерьевич - учредитель)
(учредитель АФК до 15.12.2021)
(учредитель АФК до 15.12.2021)
(исполняющий обязанности председателя правления БАНК "ТРАСТ" (ПАО) до 10.08.2018)
(руководитель временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество национальный банк "траст" БАНК "ТРАСТ" (ПАО) до 27.06.2018)
(председатель правления БАНК "ТРАСТ" (ПАО) до 23.03.2018)
- ООО "ФАКТОРФИНАНС"
( - учредитель до 14.10.2022)
- АССОЦИАЦИЯ "НП ТСО"
(находилось по старому адресу ЗАО "МФК "ТРАСТ")
- ООО "ТРАНСТЕХКОМПОЗИТ"
(находилось по старому адресу ЗАО "МФК "ТРАСТ")
- ООО "БАЛНЕС" (ликвидир. 08.06.2008)
(Сахибгареев Раис Маратович - учредитель; Пятаков Дмитрий Евгеньевич - учредитель)
- ООО "УИКЭНД" (ликвидир. 11.01.2007)
(Пятаков Дмитрий Евгеньевич - руководитель юридического лица, учредитель)
- ООО "ТД ВОДНЫЙ МИР" (ликвидир. 11.03.2019)
(Волков Юрий Валерьевич - генеральный директор, учредитель)
- ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АВЕНЮ" (ликвидир. 24.03.2022)
(Волков Юрий Валерьевич - учредитель)
- ООО "ИНВЕСТОР" (ликвидир. 06.07.2009)
(Волков Юрий Валерьевич - учредитель)
- ООО "ГУД-ЛАК ТУР" (ликвидир. 09.01.2018)
(Волков Юрий Валерьевич - учредитель)
|
- Чирикова Оксана Владимировна
(учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ")
- Степанов Михаил Владимирович
(учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ")
- Бабошкин Роман Владиславович
(учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ")
- Иванов Андрей Геннадьевич
(учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ")
- КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
(учредитель МУП "ДЗ")
(учредитель ООО "МЕС" до 05.12.2018)
- Суздалев Григорий Николаевич
(генеральный директор ООО "ЕВРО-СТРОЙ-ИНВЕСТ")
- Бальзамова Татьяна Ивановна
(учредитель ООО "ЕВРО-СТРОЙ-ИНВЕСТ")
- ООО "АРТКВАНТ"
(Соколов Александр Константинович - учредитель)
- Зверева Екатерина Юрьевна
(временно исполняющий обязанности генерального директора ООО "УК ФКБС")
- БАНК РОССИИ
(учредитель ООО "УК ФКБС")
- ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
( - временно исполняющий обязанности председателя правления до 29.01.2018)
- АО БАНК "СОВЕТСКИЙ"
( - управляющая организация до 02.08.2018)
- "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО)
( - управляющая организация до 13.05.2019)
(генеральный директор ООО "АВМ-СТИЛЬ" до 19.06.2022, учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ")
(директор ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ" до 12.03.2020, учредитель ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ")
(директор ООО "МЕС" до 25.08.2022, учредитель ООО "МЕС")
(генеральный директор ООО "РЕГИОН-ТРЕЙД" до 29.10.2021, учредитель ООО "РЕГИОН-ТРЕЙД")
(директор ООО "ЗМ"ПСК" до 16.05.2018, учредитель ООО "ЗМ"ПСК")
(генеральный директор ООО "РОКФОЛ" до 13.03.2018, учредитель ООО "РОКФОЛ")
(директор ООО "МЕС" до 11.01.2018, учредитель ООО "МЕС" до 11.01.2018)
(директор ООО "ГУД-ЛАК АВТО", учредитель ООО "ГУД-ЛАК АВТО" до 21.12.2021)
- ООО "ПЕРВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ"
(Мыльников Николай Леонидович - генеральный директор, учредитель)
- Харитонов Сергей Юрьевич
(генеральный директор ООО "ФАКТОРФИНАНС", учредитель ООО "ФАКТОРФИНАНС")
- РНКБ БАНК (ПАО)
(учредитель ООО ФК РНКБ)
- Леонович Андрей Борисович
(учредитель ООО "ГУД-ЛАК АВТО")
(конкурсный управляющий ООО "АВМ-СТИЛЬ" до 20.08.2023)
(конкурсный управляющий ООО "АВМ-СТИЛЬ" до 11.09.2022)
(учредитель ООО "АВМ-СТИЛЬ" до 05.04.2021)
(конкурсный управляющий ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ" до 17.02.2023)
(ликвидатор ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ" до 01.01.2021)
(директор ООО "АГРОСНАБЖЕНИЕ" до 21.10.2020)
(директор ООО "МЕС" до 25.06.2018)
(учредитель ООО "МЕС" до 07.08.2020)
(учредитель ООО "МЕС" до 25.06.2018)
(конкурсный управляющий ООО "ЗМ"ПСК" до 18.07.2019)
(конкурсный управляющий МУП "ДЗ" до 08.11.2018)
(генеральный директор ООО "ЕВРО-СТРОЙ-ИНВЕСТ" до 18.07.2019)
- ООО "МАКРОНОМИКА.РУ" (ликвидир. 11.07.2019)
( - учредитель до 28.02.2018)
- ООО "МАКРОНОМИКА" (ликвидир. 29.08.2019)
( - учредитель до 28.02.2018)
- АО "ВОКБАНК" (ликвидир. 29.11.2019)
(ООО "УК ФКБС" - управляющая организация)
- ООО СБ ОПТИМУМ
( - учредитель до 19.08.2020)
- ООО "АУТОЛИВ"
(Кириллов Артём Анатольевич - генеральный директор)
- ПАО "БИНБАНК" (ликвидир. 01.01.2019)
( - управляющая организация до 03.04.2018)
- АО "МИНБАНК" (ликвидир. 01.05.2023)
( - управляющая организация до 31.10.2019)
(временно исполняющий обязанности генерального директора ООО "УК ФКБС" до 11.03.2024)
(генеральный директор ООО "УК ФКБС" до 20.02.2023)
(генеральный директор ООО "УК ФКБС" до 14.08.2020)
(генеральный директор ООО "УК ФКБС" до 01.11.2019)
(генеральный директор ООО "УК ФКБС" до 15.08.2018)
- ООО "КОНСАЛТ ЭКСПЕРТ" (ликвидир. 28.07.2021)
(ООО ФК РНКБ - учредитель)
- ООО "ЦОРС" (ликвидир. 19.07.2021)
(ООО ФК РНКБ - учредитель)
- ООО "КОНСАЛТ ЦЕНТР" (ликвидир. 19.07.2021)
(ООО ФК РНКБ - учредитель)
- ООО "РЕГИСТРАТОР ПЛЮС" (ликвидир. 05.05.2021)
(ООО ФК РНКБ - учредитель)
(генеральный директор ООО ФК РНКБ до 02.08.2018)
(учредитель ООО "ГУД-ЛАК АВТО" до 21.12.2021)
(генеральный директор ООО "ФАКТОРФИНАНС" до 13.09.2018, учредитель ООО "ФАКТОРФИНАНС" до 27.11.2020)
(генеральный директор ООО "ФАКТОРФИНАНС" до 29.08.2023)
(генеральный директор ООО "ФАКТОРФИНАНС" до 20.12.2019)
|
Хронология основных событий
02.01.2022
- больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- Пятаков Дмитрий Евгеньевич больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
09.07.2019
Организация ликвидирована.
24.10.2018
Сведения об учредителе
признаны недостоверными (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).
12.08.2008
Юридический адрес – г. Москва, пер. Уланский, д. 26.
07.04.2006
Регистрация организации.
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 09.07.2019. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
- 24.10.2018. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице).
- 12.04.2018. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 08.03.2017. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 22.02.2017. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
- 01.04.2016. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 31.01.2012. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 24.09.2009. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 03.02.2009. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 12.08.2008. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.