Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

досье №1037700024581 от 29.03.2024

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ИНН 7704045650
Находится г. Москва, пер. Большой Саввинский aдрес (также у организации есть 7 обособленных подразделений)
Возраст 31 год (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители
  1. Малов Михаил Владимирович (15,01%; 240 млн руб.)
  2. Попов Николай Васильевич (9,07%; 145 млн руб.)
  3. Бугаевский Александр Святославович (7,68%; 123 млн руб.)
  4. ООО "СТРОЙОПТСИТИ" (7,07%; 113 млн руб.)
ещё 3
Руководитель Любченко Алексей Николаевич (представитель конкурсного управляющего)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), юридический адрес
  5. 5. Филиалы и представительства
  6. 6. Кто владелец (учредитель) организации
  7. 7. Кто руководит КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
  8. 8. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  9. 9. Финансы организации
  10. 10. Лица, связанные с КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)
  11. 11. Хронология основных событий
  12. 12. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  13. 13. Контактная информация КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

Общие сведения

Полное наименование организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН: 7704045650

КПП: 770401001

ОГРН: 1037700024581

Место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, 2-4-6 корп. 10

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 31 год назад 9 июня 1992.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (01.06.2016).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве (код инспекции – 7704).

Регистрационный номер в ПФР: 087104022895 от 4 октября 2006 г.

Регистрационный номер в ФСС: 772300362177271 от 5 декабря 2017 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
13932 Н
от 18.11.2014
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 18.11.2014

Организация имеет 2 зарегистрированных товарных знака: 320160, 321311.

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО), юридический адрес

КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) зарегистрировано по адресу: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, 2-4-6 корп. 10. (показать на карте)

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Филиалы и представительства

Организация имеет 7 филиалов, находящихся по адресам:
  1. Г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14 литера а
  2. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38 (ФИЛИАЛ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ФИЛИАЛ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)")
  3. край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Им. Пушкина, д. 6 (ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Ф-Л "КРАСНОДАРСКИЙ" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО))
  4. край Красноярский, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 124
показать ещё 3

По адресам, где у КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) расположены обособленные подразделения, зарегистрированы следующие организации:

показать ещё 31

Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14 литер а

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
Малов Михаил Владимирович (ИНН: 773013095760) 15,01% 240 млн руб. 22.04.2013
ООО "ПОЛЕКС-ИНТЕР" (ликвидир. 09.01.2020) (обл. Московская, г. Дубна) 9,63% 154 млн руб. 28.09.2011
ООО "РФК" (ликвидир. 16.04.2018) (г. Москва) 9,42% 151 млн руб. 20.09.2010
Попов Николай Васильевич (ИНН: 761203174467) 9,07% 145 млн руб. 30.06.2014
ООО "ИНГАЗ" (ликвидир. 16.04.2018) (г. Москва) 8,89% 142 млн руб. 20.09.2010
показать ещё 8

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) выглядит следующим образом:

Конечные собственники (учредители) доля стоимость владеет через
15,01% 240 млн руб.
ООО "ПОЛЕКС-ИНТЕР" (ликвидир. 09.01.2020) 9,63% 154 млн руб.
9,42% 151 млн руб.
Попов Николай Васильевич 9,07% 145 млн руб.
8,89% 142 млн руб.
показать ещё 8

Правопредшественник КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО): ООО "ЕВРАЗБАНК" (ликвидир. 20.09.2010)



Кто руководит КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 11 января 2022 г. является представитель конкурсного управляющего Любченко Алексей Николаевич (ИНН: 505400653649).

Любченко Алексей Николаевич также руководит еще 14 организациями:

  1. ПАО КБ "ПФС-БАНК"
  2. КБ "РТБК" (ООО)
  3. ПАО МАБ "ТЕМПБАНК"
  4. АО "РУССТРОЙБАНК"
  5. АО "МЕТРОБАНК"
показать ещё 9

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководили:

  1. (представитель конкурсного управляющего с 10.01.2019 до 11.01.2022 г.*)
  2. (представитель конкурсного управляющего с 01.06.2016 до 10.01.2019 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

  1. АНО "МЦ РПНШ" (г. Москва) - до 15.12.2021
  2. ООО "АВТОСБЕРКАССА-СЕТЬ" (г. Москва; 2 млн руб.) - ликвидир. 17.01.2013
  3. ЗАО "РУССКИЕ СКАЗКИ" (г. Москва; 2 тыс. руб.) - до 03.01.2022

Финансы организации

Уставный капитал КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) составляет 1,6 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

11.01.2022
Сменился руководитель: на Любченко Алексей Николаевич.
10.01.2019
Сменился руководитель: на .
01.06.2016
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Руководитель – .
25.12.2015
Новый учредитель – Терзиев Владимир Георгиевич.
30.06.2014
Новый учредитель – Попов Николай Васильевич.
09.10.2013
22.04.2013
Новый учредитель – Малов Михаил Владимирович.
29.12.2012
Новый учредитель – ООО "ЕТПК".
28.09.2011
Новый учредитель – ООО "ПОЛЕКС-ИНТЕР" (ликвидир. 09.01.2020).
20.09.2010
  1. Новый учредитель – ООО "РФК" (ликвидир. 16.04.2018).
  2. Новый учредитель – ООО "ИНГАЗ" (ликвидир. 16.04.2018).
22.12.2008
  1. Новый учредитель – ООО "АРТВИН-М" (ликвидир. 10.11.2018).
  2. Новый учредитель – ООО "МАН" (ликвидир. 22.03.2018).
05.07.2007
Юридический адрес – г. Москва, пер. Большой Саввинский, 2-4-6 корп. 10.
07.12.2006
02.03.2006
  1. Внесены сведения об учредителе – ООО "ПОЛЕКС" (ликвидир. 04.10.2018).
  2. Внесены сведения об учредителе – ООО "СТРОЙОПТСИТИ".
09.06.1992
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 07.04.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  2. 06.04.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  3. 14.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  4. 11.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  5. 30.08.2022. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  6. 12.05.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  7. 11.01.2022. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  8. 31.12.2021. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  9. 15.12.2021. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  10. 10.08.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.

Контактная информация КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию