Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)

досье №1027739621810 от 29.03.2024

Краткое досье

действующая коммерческая

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРОКУС-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ИНН 7710142732
Находится обл. Московская, г. Красногорск aдрес
Возраст 30 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители
  1. Агаларов Арас Искендер оглы (93,04%; 279 млн руб.)
  2. Агаларов Эмин Арас оглы (4,95%; 14,9 млн руб.)
ещё 2
Руководитель Зайковская Галина Ивановна (врио председателя правления)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО), юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)

Общие сведения

Полное наименование организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРОКУС-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ИНН: 7710142732 (регион получения ИНН – Москва)

КПП: 502401001

ОГРН: 1027739621810

Место нахождения: 143401, обл. Московская, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРОКУС-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 30 лет назад 28 февраля 1994.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области (код инспекции – 5024).

Регистрационный номер в ПФР: 060022030515 от 18 марта 2015 г.

Регистрационный номер в ФСС: 770700156450231 от 19 февраля 2015 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

До 03.08.2015 основным видом деятельности организации значился "Денежное посредничество" (код по ОКВЭД 65.1).

КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО) имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
ЛСЗ0011057 14285Н БЕССРОЧНО
от 15.05.2015
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 15.05.2015
2682
от 03.03.2015
Центральный банк Российской Федерации Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с 03.03.2015
2682
от 03.03.2015
Центральный банк Российской Федерации Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам с 03.03.2015

Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак 354041.

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО), юридический адрес

КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО) зарегистрировано по адресу: 143401, обл. Московская, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. АО "КРОКУС"
  2. ООО "ВЕСТА" (ликвидир. 23.10.2020) (до смены адреса 06.06.2018)
показать ещё 2 организации

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО) являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
Агаларов Арас Искендер оглы (ИНН: 770300102688) 93,04% 279 млн руб. 28.10.2005
Агаларов Эмин Арас оглы (ИНН: 770301162577) также является учредителем еще 63 организаций 4,95% 14,9 млн руб. 28.10.2005
показать ещё 2

Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:

Учредители доля стоимость с какой даты до даты *
5,5% 16,5 млн руб. 28.10.2005 27.07.2020
АО "КРОКУС" (обл. Московская, г. Красногорск) 3,83% 11,5 млн руб. 28.10.2005 05.08.2019
0,98% 2,9 млн руб. 28.10.2005 15.12.2023
Керимов Руфат Ариф оглы (ИНН: 772609667704) 0,83% 2,5 млн руб. 28.10.2005 15.05.2018
0,83% 2,5 млн руб. 28.10.2005 24.07.2020
показать ещё 5


Кто руководит КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 24 сентября 2018 г. является врио председателя правления Зайковская Галина Ивановна (ИНН: 772807595402).

Ранее организацией руководил (председатель правления с 15.07.2010 до 24.09.2018 г.*).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

  1. ОАО "О П Т П Р О Д Р Ы Н О К" (г. Москва; 25 тыс. руб.) - до 02.01.2022
  2. СОЮЗ "СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ" (г. Москва) - до 15.12.2021

Финансы организации

Уставный капитал КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО) составляет 300 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

15.12.2023
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
14.08.2020
Селим-Заде Сабина Адыль кызы больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
27.07.2020
  1. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  2. Дадашев Эльдар Рамиз оглы больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  3. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
24.07.2020
  1. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  2. ООО "КРОКУС ИНТЕРСЕРВИС" больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
05.08.2019
АО "КРОКУС" больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
24.09.2018
Сменился руководитель: на Зайковская Галина Ивановна.
01.08.2018
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
25.05.2018
Юридический адрес – обл. Московская, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18.
15.05.2018
  1. Новый учредитель – .
  2. Керимов Руфат Ариф оглы больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
03.08.2015
Изменился основной вид деятельности: "Денежное посредничество" (код по ОКВЭД1 65.1) на "Денежное посредничество прочее" (код по ОКВЭД2 64.19).
15.07.2010
Руководитель – .
28.10.2005
  1. Внесены сведения об учредителе – Агаларов Арас Искендер оглы.
  2. Внесены сведения об учредителе – Агаларов Эмин Арас оглы.
  3. Внесены сведения об учредителе – Чернятьева Наталья Алексеевна.
  4. Внесены сведения об учредителе – Зайковская Галина Ивановна.
  5. Внесены сведения об учредителе – .
показать ещё 8
28.02.1994
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 15.12.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 04.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  3. 14.08.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  4. 27.07.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 24.07.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 27.11.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  7. 08.09.2019. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  8. 05.08.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  9. 24.09.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  10. 01.08.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Контактная информация КБ "КРОКУС-БАНК" (ООО)

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Отключить мобильную версию