Контрагент ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Краткое досье
действующая коммерческая
| ИНН | 7702216772 |
| Находится | г. Москва, ул. Лесная aдрес |
| Возраст | 25 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет) |
| Деятельность | Денежное посредничество прочее |
| Масштаб деятельности |
(огромный)
|
| Учредитель | ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (Федеративная Республика Германия) (100%; 5 млрд руб.) |
| Руководитель | Гаевая Елена Павловна (председатель правления) |
Обратите внимание
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 13 юридических лиц.
Присутствует учредитель – иностранное юридическое лицо.
Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится ООО "ДОЙЧЕ БАНК", юридический адрес
- 5. Кто владелец (учредитель) организации
- 6. Кто руководит ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
- 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 8. Финансы организации
- 9. Лица, связанные с ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
- 10. Хронология основных событий
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Общие сведения
Полное наименование организации: "ДОЙЧЕ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН: 7702216772
КПП: 771001001
ОГРН: 1027739369041
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве (код инспекции – 7710). Налоговый орган до 28.12.2021 – Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве (код 7705).
Регистрационный номер в ПФР: 087101169425 от 29 декабря 2021 г.
Регистрационный номер в ФСС: 773000418677251 от 1 сентября 2018 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
ООО "ДОЙЧЕ БАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 12662Н от 16.01.2013 |
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | с 16.01.2013 |
| 3328 от 14.11.2012 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов) | с 14.11.2012 |
| 177-05608-010000 от 04.09.2001 |
Центральный банк Российской Федерации | Дилерская деятельность | с 04.09.2001 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО "ДОЙЧЕ БАНК", юридический адрес
ООО "ДОЙЧЕ БАНК" зарегистрировано по адресу: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5. (показать на карте)
До 28.12.2021 организация находилась по адресу: .
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 23 организацииВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО "ДОЙЧЕ БАНК" является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (Федеративная Республика Германия) | 100% | 5 млрд руб. | 14.10.2002 |
Кто руководит ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 24 января 2023 г. является председатель правления Гаевая Елена Павловна (ИНН: 771907267266).
Ранее организацией руководили:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал ООО "ДОЙЧЕ БАНК" составляет 5 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
До 26.02.2020 уставный капитал составлял 1,2 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
Лица, связанные с ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
| Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "ДОЙЧЕ БАНК" |
Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ДОЙЧЕ БАНК" | |
|---|---|---|
| через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
Хронология основных событий
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 29.03.2024. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- 24.01.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 07.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 18.04.2022. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
- 29.12.2021. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.
- 28.12.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
- 14.08.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 26.02.2020. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- 09.10.2018. Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии.
- 04.10.2018. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.
Контактная информация ООО "ДОЙЧЕ БАНК"
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
