Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Внутренний контроль и аудит: как не остаться во вчерашнем дне. Вебинар 24.04
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Финансист предрек ослабление рубля после 2 мая
форум

Контрагент БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)

досье №1027739069478 от 19.04.2024

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ИНН 7705011188
Находится г. Москва, пер. 6-й Монетчиковский aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение)
Возраст 29 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(существенный)
Учредители

Держатель реестра: ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"
Руководитель Евдокимова Светлана Ивановна (представитель конкурсного управляющего)
Официальная выписка ФНС из ЕГРЮЛ

Обратите внимание

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Руководитель является директором ещё в 14 организациях.

Организация имеет зарегистрированные товарные знаки.

Организация имеет 3 лицензии.

показать еще 2 позитивных факта

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО), юридический адрес
  5. 5. Филиалы и представительства
  6. 6. Кто владелец (учредитель) организации
  7. 7. Кто руководит БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)
  8. 8. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  9. 9. Финансы организации
  10. 10. Лица, связанные с БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)
  11. 11. Хронология основных событий
  12. 12. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  13. 13. Контактная информация БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)

Общие сведения

Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ИНН: 7705011188

КПП: 770501001

ОГРН: 1027739069478

Место нахождения: 115054, г. Москва, пер. 6-й Монетчиковский, д. 8 корп. 1

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества (код 12247 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 29 лет назад 26 сентября 1994.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (22.11.2016).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве (код инспекции – 7705).

Регистрационный номер в ПФР: 087105000749 от 6 апреля 1994 г.

Регистрационный номер в ФСС: 773112221577011 от 16 сентября 2016 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
045-06119-000100
от 19.08.2003		 Центральный банк Российской Федерации Депозитарная деятельность с 12.05.2016
045-06956-100000
от 15.08.2003		 Центральный банк Российской Федерации Брокерская деятельность с 12.05.2016
045-06962-010000
от 15.08.2003		 Центральный банк Российской Федерации Дилерская деятельность с 12.05.2016

Организация имеет 2 зарегистрированных товарных знака: 114674, 125270.

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО), юридический адрес

БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) зарегистрировано по адресу: 115054, г. Москва, пер. 6-й Монетчиковский, д. 8 корп. 1. (показать на карте)

По данному адресу также ранее числились следующие организации:

  2. ООО ЧОП "БЛЭК ФОКС" (ликвидир. 24.01.2019)
показать ещё 2 организации

Филиалы и представительства

Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54.

По адресам, где у БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) расположено обособленное подразделение, зарегистрированы следующие организации:

  1. ЧОУ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДПП И ПП"
  2. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ РОЛИ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА "ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА" (ликвидир. 16.09.2011)
  3. ООО "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ" (ликвидир. 31.08.2017)
  4. ООО "НПО "ТЕХНОЛОГИЯ" (ликвидир. 28.10.2013)
  5. ООО "ЦЕНТР" (ликвидир. 30.04.2019)
показать ещё 51

Кто владелец (учредитель) организации

Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ООО "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР".

Данные об учредителях БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) на 19.04.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителем значился:

Учредитель с какой даты до даты *
14.08.2002 19.10.2021


Кто руководит БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 15 марта 2023 г. является представитель конкурсного управляющего Евдокимова Светлана Ивановна (ИНН: 462002432866).

Евдокимова Светлана Ивановна также руководит еще 14 организациями:

  1. "УМ-БАНК" ООО
  2. КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)
  3. КБ "БДБ" (ООО)
  4. ЗАО "МАБ"
  5. ЗАО "М БАНК"
показать ещё 9

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководили:

  1. (представитель конкурсного управляющего с 20.11.2019 до 15.03.2023 г.*)
  2. (представитель конкурсного управляющего с 10.10.2018 до 20.11.2019 г.*)
  3. (представитель конкурсного управляющего с 22.11.2016 до 10.10.2018 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

  1. КРЕДИТ-МОСКВА АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗАО (г. Москва; 100 руб.) - до 03.01.2022
  2. ЗАО "КАРДЦЕНТР" (г. Москва; 20 тыс. руб.) - до 02.01.2022
  3. ДРАГСТОР ЗАО (г. Москва) - до 03.01.2022

Финансы организации

Уставный капитал БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) составляет 108 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.

Сведения из реестра МСП

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Лица и организации, непосредственно связанные
с БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)		 Лица и организации, опосредованно связанные с БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)
через лиц, указанных
в столбце 1		 через лиц, указанных
в столбце 2
1 2 3
  1. Евдокимова Светлана Ивановна
    (представитель конкурсного управляющего)
  2. КРЕДИТ-МОСКВА АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗАО (ликвидир. 06.11.2012)
    (БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) - учредитель до 03.01.2022*)
  3. ЗАО "КАРДЦЕНТР" (ликвидир. 29.03.2011)
    (БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) - учредитель до 02.01.2022*)
  4. ДРАГСТОР ЗАО (ликвидир. 17.06.2013)
    (БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО) - учредитель до 03.01.2022*)
  5. Боул Владислав Борисович
    (представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023*)
  6. Свистунов Аркадий Николаевич
    (представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019*)
  7. Попов Вячеслав Александрович
    (представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018*)
  1. ЗАО "МАБ"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 09.10.2018*)
  2. ЗАО "М БАНК"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018*)
  3. ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 15.03.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 26.11.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 23.11.2018*)
  4. "РИАБАНК" (АО)
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 14.03.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 20.11.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 09.10.2018*)
  5. КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО)
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 22.06.2023*)
  6. КБ "БДБ" (ООО)
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 16.03.2023*)
  7. АКБ "МОСУРАЛБАНК" (АО)
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего; - представитель конкурсного управляющего до 14.03.2023*)
  1. "УМ-БАНК" ООО
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего)
  2. "БАНК ГОРОД" (АО)
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего)
  3. ООО РИКБ "РИНВЕСТБАНК"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего)
  4. ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель конкурсного управляющего)
  5. АО "РУНА-БАНК"
    (Евдокимова Светлана Ивановна - представитель ликвидатора)
показать ещё 10 организаций, в которых Евдокимова Светлана Ивановна - руководитель
  1. КБ "КРК" (ОАО)
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018*)
  2. ООО КБ "БАНК БФТ"
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018*)
  3. ООО КБ "НКБ"
    ( - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023*; - представитель конкурсного управляющего до 18.11.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018*)
  4. ОАО ГБ "СИМБИРСК"
    ( - представитель конкурсного управляющего до 20.04.2022*; - представитель конкурсного управляющего до 06.11.2019*)
  5. АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)
    ( - представитель конкурсного управляющего до 19.12.2018*; - представитель конкурсного управляющего до 10.10.2018*)
  1. ЧОУ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДПП И ПП"
    (находится по одному адресу с филиалом БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО))
  1. ООО КБ "ДОРИС БАНК"
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*)
  2. КБ "АНТАЛБАНК" ООО
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*)
  3. КБ "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК",АО
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*)
  4. АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)
    ( - представитель конкурсного управляющего до 03.10.2023*)
  5. ОАО БАНК "СОДРУЖЕСТВО"
    ( - представитель конкурсного управляющего до 04.10.2023*)
показать ещё 12 организаций, в которых Боул Владислав Борисович - руководитель
  1. АНО "ФЗВ"
    ( - исполнительный директор до 20.04.2018*)
  2. ООО "НОВОКУБАНСКОЕ АТП"
    ( - учредитель до 19.07.2018*)
  3. ООО "СГТКС "КОМЕТА"
    ( - учредитель до 27.07.2018*)
  4. СВЯЗНОЙ БАНК (АО) (ликвидир. 06.03.2023)
    ( - представитель конкурсного управляющего до 24.10.2019*; - представитель конкурсного управляющего до 08.10.2018*)
  5. ООО КБ "ХОЛДИНВЕСТБАНК" (ликвидир. 21.10.2020)
    ( - представитель ликвидатора до 22.10.2019*)
  6. ЗАО "НОВОКУБАНСКОЕ АТП" (ликвидир. 28.12.2011)
    ( - учредитель до 01.01.2022*)
  1. АО "МОСАЛАРКО"
    ( - учредитель до 01.01.2022*)
  2. АО "ЛИКОСТРОЙ"
    ( - учредитель до 29.11.2021*)
  3. АО "БУТОВСКИЙ КОМБИНАТ"
    ( - учредитель до 01.01.2022*)
  4. АБС
    ( - учредитель до 30.11.2021*)
  5. ПОДОЛЬСКИЙ ПАССАЖ (ликвидир. 10.10.2006)
    (ЗАО "М БАНК" - учредитель)
показать ещё 13 дочерних организаций ЗАО "М БАНК"
  1. ИНСТИТУТ СТРАН СНГ
    ( - учредитель до 15.12.2021*)
  2. АО "САММИТ"
    ( - учредитель до 02.01.2022*)
  3. АО "БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ"
    ( - учредитель до 13.09.2021*)
  4. ООО ФИРМА "КИНО-ФОТОТОВАРЫ" (ликвидир. 13.05.2013)
    (ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" - учредитель)
  5. ООО "ЗОДИАК 2000" (ликвидир. 26.02.2010)
    (ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" - учредитель)
показать ещё 31 дочернюю организацию ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"

  1. (учредитель ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" до 30.11.2021*)
  2. Шехватов Сергей Владимирович
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  3. ФОНД "МИР"
    ( - учредитель до 15.12.2021*)

  4. (представитель конкурсного управляющего КБ "БДБ" (ООО) до 13.04.2022*; представитель конкурсного управляющего АО "ФИА-БАНК" до 14.04.2022*; представитель конкурсного управляющего ООО КБ "ЭЛ БАНК" до 14.04.2022*)

  5. (представитель конкурсного управляющего ЗАО "М БАНК" до 09.04.2018*; представитель конкурсного управляющего ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" до 23.07.2020*)
  6. ООО "ОЛАМИ" (ликвидир. 19.06.2009)
    (ЗАО "МАБ" - учредитель)
  7. ИКБ "РИА-БАНК" (ООО) (ликвидир. 31.12.2009)
    ("РИАБАНК" (АО) - правопреемник)
  8. ОАО "ФПК "МЕНЕДЖМЕНТ" (ликвидир. 24.12.2008)
    ( - учредитель до 01.01.2022*)
  9. ЗАО "БРИЛЛИАНТОВЫЙ СЕРТИФИКАТ" (ликвидир. 20.01.2022)
    ( - учредитель до 06.10.2021*)
  10. АЛМАЗНАЯ ПАЛАТА (ликвидир. 11.02.2019)
    ( - учредитель до 15.12.2021*)

  11. (учредитель ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" до 30.11.2021*)

  12. (учредитель ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" до 30.11.2021*)

  13. (учредитель ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" до 30.11.2021*)

  14. (учредитель ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" до 30.11.2021*)

  15. (учредитель "РИАБАНК" (АО) до 22.12.2021*)

  16. (учредитель "РИАБАНК" (АО) до 22.12.2021*)

  17. (учредитель "РИАБАНК" (АО) до 22.12.2021*)

  18. (учредитель "РИАБАНК" (АО) до 22.12.2021*)

  19. (представитель конкурсного управляющего КБ "БДБ" (ООО) до 01.03.2022*; представитель конкурсного управляющего ОАО ГБ "СИМБИРСК" до 05.05.2023*)
  20. ООО "АНФЕЯ-XXI ВЕК" (ликвидир. 07.12.2018)
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  21. ООО "МЕДИНТЕХ" (ликвидир. 08.10.2018)
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  22. ЗАО СК "СТРОЙЭКСПОКОМ" (ликвидир. 22.06.2015)
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  23. ЗАО "СТУБ" (ликвидир. 16.08.2016)
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  24. ООО "ВЕРА-СТИЛЬ" (ликвидир. 15.02.2021)
    (учредитель КБ "БДБ" (ООО))
  25. ЗАО "ВТФ КРИОЭКСПОРТ" (ликвидир. 11.04.2006)
    ( - учредитель до 02.01.2022*)

  26. (представитель конкурсного управляющего КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) до 02.02.2021*)
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →

Дальнейшие связи не найдены

Хронология основных событий

15.03.2023
Сменился руководитель: на Евдокимова Светлана Ивановна.
19.10.2021
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
20.11.2019
Сменился руководитель: на .
10.10.2018
Сменился руководитель: на .
22.11.2016
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Руководитель – .
24.07.2003
Юридический адрес – г. Москва, пер. 6-й Монетчиковский, д. 8 корп. 1.
14.08.2002
Внесены сведения об учредителе – .
26.09.1994
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 15.03.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 14.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  3. 19.10.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  4. 01.09.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  5. 20.11.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 10.10.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 25.05.2018. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  8. 13.11.2017. Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу.
  9. 20.01.2017. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  10. 22.11.2016. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.

Контактная информация БАНК "КРЕДИТ-МОСКВА" (ПАО)

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Печать MS Word ODT

finance_analytics Ваш финансовый аналитик

Финансовый анализ за 5 минут сделает за вас компьютер!

msfo Отчётность по МСФО

Самый быстрый способ получить качественную отчётность по МСФО!

reports Мастер учётной политики

Учётная политика вашей фирмы за 15 минут! Бесплатно!
Отключить мобильную версию