Контрагент АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
Краткое досье
действующая коммерческая
| ИНН | 7703033450 |
| Находится | г. Москва, пер. 2-й Кожевнический aдрес |
| Возраст | 29 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет) |
| Деятельность | Денежное посредничество прочее |
| Масштаб деятельности |
(огромный)
|
| Учредители | Держатель реестра: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР" |
| Руководитель | Грачева Ольга Евгеньевна (председатель правления) |
Обратите внимание
По адресу нахождения организации зарегистрировано еще 5 юридических лиц.
Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится АО БАНК "МОСКВА-СИТИ", юридический адрес
- 5. Кто владелец (учредитель) организации
- 6. Кто руководит АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
- 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 8. Финансы организации
- 9. Лица, связанные с АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
- 10. Хронология основных событий
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
Общие сведения
Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
ИНН: 7703033450
КПП: 772501001
ОГРН: 1027739045124
Место нахождения: 115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве (код инспекции – 7725).
Регистрационный номер в ПФР: 087616001800 от 20 октября 2009 г.
Регистрационный номер в ФСС: 771800149177181 от 4 сентября 1997 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 3247 от 04.08.2017 |
Центральный банк Российской Федерации | Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации | с 04.08.2017 |
| 3247 от 04.08.2017 |
Центральный банк Российской Федерации | Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) | с 04.08.2017 |
| 3247 от 04.08.2017 |
Центральный банк Российской Федерации | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам | с 04.08.2017 |
| 13199Н от 10.10.2013 |
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | с 10.10.2013 |
Организация имеет 1 зарегистрированный товарный знак 493752.
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО БАНК "МОСКВА-СИТИ", юридический адрес
АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" зарегистрировано по адресу: 115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7. (показать на карте)
По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:
показать ещё 7 организацийВозможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР".
Данные об учредителях АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" на 18.04.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
| Учредители | с какой даты | до даты * |
|---|---|---|
| 05.08.2002 | 01.01.2022 | |
| Дьяченко Татьяна Владимировна | 05.08.2002 | 01.01.2022 |
| 05.08.2002 | 01.01.2022 | |
| Сырокваш Людмила Владимировна | 05.08.2002 | 01.01.2022 |
| 05.08.2002 | 01.01.2022 |
Кто руководит АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 4 мая 2012 г. является председатель правления Грачева Ольга Евгеньевна (ИНН: 502407478888).
Также Грачева Ольга Евгеньевна является учредителем 2 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
ЗАО "СИТИ-СТРОЙ" (г. Москва; 1,2 тыс. руб.) - до 02.01.2022Финансы организации
Уставный капитал АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" составляет 550 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
Лица, связанные с АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
| Лица и организации, непосредственно связанные с АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | |
|---|---|---|
| через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
Хронология основных событий
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 01.11.2023. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 18.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 15.02.2022. Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной.
- 01.01.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 01.09.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
- 28.06.2019. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- 01.09.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 07.08.2017. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
- 25.07.2017. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
- 20.01.2017. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
Контактная информация АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.