Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

досье №1027700493589 от 28.03.2024

Краткое досье

ликвидирована коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
ИНН 7744000091
Находится г. Москва, пер. Большой Полуярославский aдрес
Возраст (на момент ликвидации) 21 год (для сравнения: в среднем у ликвидированных фирм в отрасли – 7 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(заметный)
Учредители
  1. ООО "НАТАЛИ-ЛЮКС" (33%; 53,4 млн руб.)
  2. ООО "ТЕХАВТОАЛЬЯНС" (18%; 36 млн руб.)
ещё 2
Руководитель Сорокин Александр Алексеевич (представитель ликвидатора)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"

ИНН: 7744000091

КПП: 770901001

ОГРН: 1027700493589

Место нахождения: 105120, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 12

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, ликвидация юридического лица

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 23 года назад 15 января 2001.

Средний возраст ликвидированных юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 7 лет. Данная организация просуществовала дольше.

Статус в ЕГРЮЛ: ликвидация юридического лица (14.07.2022).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состояло на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве (код инспекции – 7709).

Регистрационный номер в ПФР: 087102027396 от 2 февраля 2001 г.

Регистрационный номер в ФСС: 772701453077271 от 19 января 2001 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Где находится ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК", юридический адрес

ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК" зарегистрировано по адресу: 105120, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 12. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. "СОВЕРЕН БАНК" (АО)
  2. ООО "СФА РУС"
  3. ООО "РСБ-ТЕХНО"
  4. ООО НТЦ "ЭНЭКСИС" (до смены адреса 13.10.2022)
показать ещё 3 организации

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
ООО "НАТАЛИ-ЛЮКС" (г. Москва) 33% 53,4 млн руб. 04.12.2002
ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ликвидир. 25.05.2022) (Респ. Башкортостан, г. Уфа) 19% 38 млн руб. 04.12.2002
ООО "ТЕХАВТОАЛЬЯНС" (г. Москва) 18% 36 млн руб. 04.12.2002
показать ещё 3

Бывший учредитель:

Учредитель доля стоимость с какой даты до даты *
3% 6 млн руб. 04.12.2002 05.08.2019

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК" выглядит следующим образом:

Конечные собственники (учредители) доля стоимость владеет через
32,99% 61,8 млн руб.
ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ликвидир. 25.05.2022) 19% 35,6 млн руб.
17,96% 33,7 млн руб.
Елков Евгений Анатольевич 10% 18,7 млн руб. ООО ФИРМА "ГЕЛИОС-В"
10% 18,7 млн руб.
показать ещё 4


Кто руководит ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 25 февраля 2021 г. является представитель ликвидатора Сорокин Александр Алексеевич (ИНН: 771671572604).

Ранее организацией руководили:

  1. (ликвидатор с 02.03.2018 до 25.02.2021 г.*)
  2. (руководитель временной администрации с 30.11.2017 до 02.03.2018 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК" составляет 200 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2022 год

Налог на добавленную стоимость0 руб.
Налог на прибыль0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0 руб.
Транспортный налог0 руб.
Налог на имущество организаций0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0 руб.
Итого0 руб.

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024. При этом на 10.02.2024 имелись сведения о задолженности по налоговым платежам в сумме 8,96 млн. руб.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

14.07.2022
Организация ликвидирована.
25.02.2021
Сменился руководитель: на Сорокин Александр Алексеевич.
05.08.2019
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
02.03.2018
Сменился руководитель: на .
30.11.2017
Руководитель – .
01.06.2017
Юридический адрес – г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 12.
04.12.2002
  1. Внесены сведения об учредителе – ООО "НАТАЛИ-ЛЮКС".
  2. Внесены сведения об учредителе – ООО ПКП "ТЕХНОПОЛИС" (ликвидир. 25.05.2022).
  3. Внесены сведения об учредителе – ООО "ТЕХАВТОАЛЬЯНС".
  4. Внесены сведения об учредителе – ООО ФИРМА "ГЕЛИОС-В".
показать ещё 3
15.01.2001
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 14.07.2022. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  2. 25.02.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  3. 17.09.2020. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  4. 05.08.2019. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 02.03.2018. Принятие судом решения о ликвидации юридического лица.
  6. 30.11.2017. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 17.11.2017. Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии.
  8. 01.11.2017. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
  9. 01.06.2017. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  10. 30.05.2017. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Контактная информация ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Отключить мобильную версию