Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО "ХКФ БАНК"

досье №1027700280937 от 29.03.2024

Краткое досье

действующая коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
ИНН 7735057951
Находится г. Москва, ул. Правды aдрес (также у организации есть 3 обособленных подразделения)
Возраст 32 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители
  1. АО "ХОУМ КАПИТАЛ" (99,98%; 2,1 млрд руб.)
  2. Григорьев Максим Сергеевич (0,02%; 417 тыс. руб.)
Руководитель Скабара Александр Александрович (председатель правления)
Кем владеет организация (где числится учредителем)
  1. ООО "ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ" (24%; 2,4 тыс. руб.)
  2. ООО "СКОЛКОВО ГЕЙТ" (100%; 372 млн руб.)
  3. ООО "ВСЕГДА ДА" (99,97%; 10,1 млн руб.)
ещё 2 организации

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО "ХКФ БАНК", юридический адрес
  5. 5. Филиалы и представительства
  6. 6. Кто владелец (учредитель) организации
  7. 7. Кто руководит ООО "ХКФ БАНК"
  8. 8. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  9. 9. Финансы организации
  10. 10. Лица, связанные с ООО "ХКФ БАНК"
  11. 11. Хронология основных событий
  12. 12. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  13. 13. Контактная информация ООО "ХКФ БАНК"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"

ИНН: 7735057951

КПП: 771401001

ОГРН: 1027700280937

Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 32 года назад 25 марта 1992.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве (код инспекции – 7714).

Регистрационный номер в ПФР: 087202001202 от 25 декабря 2009 г.

Регистрационный номер в ФСС: 773700072577181 от 5 декабря 2017 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:

НаименованиеРегномер свидетельствастатус свидетельстваФорма распространенияТерритория распространенияАдрес редакции
HOMEр Один ("Хомер Один")ПИ № ФС 77 - 46100действующеепечатное СМИ газетаРоссийская Федерация127018, Москва г., ул. Полковая, д. 3, стр 1
Просто вместеПИ № ФС 77 - 50075действующеепечатное СМИ журналРоссийская Федерация127018, Москва г., ул. Полковая, д. 3, стр 1

ООО "ХКФ БАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
316
от 31.10.2022
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами с 31.10.2022
ВХ-00 016095 Переоформ
от 20.07.2016
Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности с 20.07.2016
13486 Н
от 05.03.2014
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 05.03.2014
показать ещё 4

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится ООО "ХКФ БАНК", юридический адрес

ООО "ХКФ БАНК" зарегистрировано по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. ООО "ФОРВАРД ЛИЗИНГ"
  2. ООО "ЮНИАВИА-КОНСАЛТИНГ"
  3. МОО ППО АО "ДУКС"
  4. ООО "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"
  5. ООО "РОМАНОВ И КОМПАНИЯ"
показать ещё 9 организаций

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Филиалы и представительства

Организация имеет 3 представительства, находящихся по адресам:
  1. обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44 (ЮЖНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
  2. обл. Калужская, г. Обнинск, ш. Киевское, зд. 90 (ОБНИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
  3. обл. Томская, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 (СИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")

Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам:

  1. АО Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 38 квартал 7 а (НИЖНЕВАРТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
  2. АО Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 11 (СУРГУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
  3. Респ. Башкортостан, г. Уфа, б-р Давлеткильдеева, д. 1, помещ. 2-2 (УФИМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
  4. Респ. Башкортостан, р-н Уфимский, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 56
  5. Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 57 а (УЛАН-УДЭНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК")
показать ещё 79

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "ХКФ БАНК" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
АО "ХОУМ КАПИТАЛ" (г. Москва) 99,98% 2,1 млрд руб. 11.01.2023
Григорьев Максим Сергеевич (ИНН: 352814157685) 0,02% 417 тыс. руб. 16.03.2023

Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:

Учредители доля стоимость с какой даты до даты *
99,99% 4,2 млрд руб. 29.09.2005 05.09.2019
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ Н.В." (Королевство Нидерландов) 49,5% 2,1 млрд руб. 29.09.2005 24.08.2022
9,91% 413 млн руб. 30.05.2022 11.01.2023
Чемендряков Дмитрий Викторович (ИНН: 772917201749) 9,9% 413 млн руб. 30.05.2022 11.01.2023
9,9% 413 млн руб. 30.05.2022 11.01.2023
показать ещё 4


Кто руководит ООО "ХКФ БАНК"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 25 июля 2022 г. является председатель правления Скабара Александр Александрович (ИНН: 502907427803).

Ранее организацией руководили:

  1. (председатель правления с 20.04.2022 до 25.07.2022 г.*)
  2. (председатель правления с 18.01.2021 до 20.04.2022 г.*)
  3. (председатель правления с 10.02.2015 до 18.01.2021 г.*)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

На данный момент ООО "ХКФ БАНК" значится учредителем в следующих организациях:

  1. ООО "ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ" (г. Москва; 24%; 2,4 тыс. руб.)
  2. ООО "СКОЛКОВО ГЕЙТ" (г. Москва; 100%; 372 млн руб.)
  3. ООО "ВСЕГДА ДА" (г. Москва; 99,97%; 10,1 млн руб.)
показать ещё 2 организации

В прошлом организация числилась учредителем в:

  1. ДО АНО "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ОРАНЖЕРЕЯ" (обл. Калужская, г. Обнинск) - до 15.12.2021
  2. НП "НСФР" (г. Москва) - до 15.12.2021
  3. МКК "КУПИ НЕ КОПИ" (ООО) (г. Москва; 100%; 500 тыс. руб.) - до 08.06.2023
  4. ООО "ИНФОБОС" (г. Москва, г. Зеленоград; 50 тыс. руб.) - ликвидир. 03.05.2011
  5. ООО "ГЛОБАЛ КРЕДИТ БЮРО" (100 тыс. руб.) - ликвидир. 18.07.2008
показать ещё 4 организации

Финансы организации

Уставный капитал ООО "ХКФ БАНК" составляет 2,1 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

До 19.12.2023 уставный капитал составлял 4,2 млрд руб.
Облигации (4 выпуска) ООО "ХКФ БАНК" торгуются на Московской бирже.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.

Исполнительные производства

В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 21.04.2024 содержатся следующие исполнительные производства:

Исполнительное производство, номер, дата возбужденияСумма к оплате, руб.Остаток долга, руб.
Задолженность за период 2016
Исполнительный лист №43987/16/59004-ИП от 12.07.2016
Исполнительный лист №43798/16/59004-ИП от 07.07.2016
Госпошлина, присужденная судом за период 2013-2017
Исполнительный лист №17870/17/24011-ИП от 23.03.2017
Исполнительный лист №127334/16/24009-ИП от 30.09.2016
Исполнительный лист №32589/16/54006-ИП от 10.05.2016
Исполнительный лист №128419/15/24009-ИП от 29.10.2015
Исполнительный лист №17896/16/46001-ИП от 25.09.2013
Исполнительский сбор за период 2022-2024
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Постановление судебного пристава-исполнителя №155309/24/77035-ИП от 27.02.2024
Постановление о взыскании исполнительского сбора
Постановление судебного пристава-исполнителя №95751/22/23058-ИП от 26.09.2022
0
Прочие исполнительные производства за период 2024
Исполнительный лист №190376/24/77035-ИП от 11.03.2024
Исполнительный лист №185902/24/77035-ИП от 06.03.2024
Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям за период 2024
Исполнительный лист №199233/24/77035-ИП от 13.03.2024
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц за период 2021-2024
Исполнительный лист №211263/24/77035-ИП от 14.03.2024
Исполнительный лист №211247/24/77035-ИП от 14.03.2024
Исполнительный лист №211154/24/77035-ИП от 14.03.2024
Исполнительный лист №211159/24/77035-ИП от 14.03.2024
Исполнительный лист №201302/24/77035-ИП от 13.03.2024
Еще исполнительных производств: 72
Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу за период 2024
Исполнительный лист №34056/24/27003-ИП от 14.03.2024
Итого исполнительных производств: 90

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

19.12.2023
Уставный капитал уменьшен с 4,2 млрд руб. до 2,1 млрд руб.
16.03.2023
  1. Новый учредитель – Григорьев Максим Сергеевич.
  2. Ярдени Авигдор больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
11.01.2023
  1. Новый учредитель – АО "ХОУМ КАПИТАЛ".
  2. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  3. Чемендряков Дмитрий Викторович больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
показать ещё 3
24.08.2022
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ Н.В." (Королевство Нидерландов) больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
25.07.2022
Сменился руководитель: на Скабара Александр Александрович.
16.06.2022
Новый учредитель – Ярдени Авигдор.
30.05.2022
  1. Новый учредитель – .
  2. Новый учредитель – Чемендряков Дмитрий Викторович.
  3. Новый учредитель – .
показать ещё 3
20.04.2022
Сменился руководитель: на .
18.01.2021
Сменился руководитель: на .
05.09.2019
больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
10.02.2015
Руководитель – .
05.04.2011
Новый учредитель – .
17.11.2009
Юридический адрес – г. Москва, ул. Правды, д. 8 корп. 1.
29.09.2005
  1. Внесены сведения об учредителе – .
  2. Внесены сведения об учредителе – ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ Н.В." (Королевство Нидерландов).
25.03.1992
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 07.03.2024. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 19.12.2023. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
  3. 04.10.2023. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  4. 22.09.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 10.08.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  6. 07.08.2023. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
  7. 01.08.2023. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  8. 26.07.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  9. 16.05.2023. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
  10. 07.04.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Контактная информация ООО "ХКФ БАНК"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Отключить мобильную версию