Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"

досье №1026900001040 от 29.03.2024

Краткое досье

в процессе банкротства коммерческая

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК"
ИНН 6931000220
Находится г. Москва, ул. Тихвинская aдрес
Возраст 33 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(огромный)
Учредители Доля, принадлежащая самой организации (0,11%; 200 тыс. руб.)
Руководитель Медведков Максим Викторович (представитель конкурсного управляющего)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ", юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Финансы организации
  9. 9. Лица, связанные с ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"
  10. 10. Хронология основных событий
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  12. 12. Контактная информация ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"

Общие сведения

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК"

ИНН: 6931000220 (регион получения ИНН – Тверская область)

КПП: 771501001

ОГРН: 1026900001040

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 20

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 33 года назад 20 декабря 1990.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (19.02.2016).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве (код инспекции – 7715).

Регистрационный номер в ПФР: 087312007225 от 7 февраля 2013 г.

Регистрационный номер в ФСС: 690219600477271 от 29 мая 2013 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
13666Н
от 26.06.2014
ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 26.06.2014

Где находится ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ", юридический адрес

ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ" зарегистрировано по адресу: 127055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 20. (показать на карте)

По данному адресу также числятся или ранее числились следующие организации:

  1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД "МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ"
  2. АО КБ "РУБАНК"
  3. ООО "ОПТИМА" (ликвидир. 03.10.2016)
  4. ТСЖ "ТИХВИНСКАЯ 20" (ликвидир. 21.08.2012)
  5. ЛЕПАРТ (ликвидир. 20.12.2008)
показать ещё 10 организаций

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ" являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
ООО "СРК "КАПИТОЛИЙ" (ликвидир. 10.03.2021) (обл. Самарская, г. Самара) 20% 36,2 млн руб. 26.06.2013
ООО "АЯКС" (ликвидир. 24.10.2016) (г. Москва) 20% 36,2 млн руб. 02.07.2013
ООО"КОНТУР" (ликвидир. 28.03.2016) (обл. Самарская, г. Самара) 19,94% 36,1 млн руб. 26.06.2013
ООО "ТОРОС" (ликвидир. 07.02.2018) (обл. Самарская, г. Самара) 19,94% 36,1 млн руб. 27.06.2013
показать ещё 3


Кто руководит ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 20 апреля 2023 г. является представитель конкурсного управляющего Медведков Максим Викторович (ИНН: 770304327996).

Медведков Максим Викторович также руководит еще 18 организациями:

  1. АКБ "НЗБАНК", ОАО
  2. КБ "КРК" (ОАО)
  3. ООО КБ "ДОРИС БАНК"
  4. КБ "АНТАЛБАНК" ООО
  5. АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)
показать ещё 13

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководили:

  1. (представитель конкурсного управляющего с 30.11.2021 до 20.04.2023 г.*)
  2. (представитель конкурсного управляющего с 22.10.2021 до 30.11.2021 г.*)
  3. (представитель конкурсного управляющего с 25.12.2020 до 22.10.2021 г.*)
показать ещё 2

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (обл. Тверская, г. Тверь) - до 02.01.2022

Финансы организации

Уставный капитал ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ" составляет 181 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).

Следует обратить внимание, что 0,11% уставного капитала (200 тыс. руб.) в данный момент принадлежит самому обществу.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

20.04.2023
Сменился руководитель: на Медведков Максим Викторович.
30.11.2021
Сменился руководитель: на .
22.10.2021
Сменился руководитель: на .
25.12.2020
Сменился руководитель: на .
05.10.2020
Сменился руководитель: на .
19.02.2016
  1. Статус организации изменился на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".
  2. Руководитель – .
02.07.2013
Новый учредитель – ООО "АЯКС" (ликвидир. 24.10.2016).
01.07.2013
  1. Новый учредитель – ООО "ЮНИОН ТРАСТ" (ликвидир. 19.12.2019).
  2. Новый учредитель – ООО "СТАЛЕКС (ликвидир. 02.07.2016).
27.06.2013
Новый учредитель – ООО "ТОРОС" (ликвидир. 07.02.2018).
26.06.2013
  1. Новый учредитель – ООО "СРК "КАПИТОЛИЙ" (ликвидир. 10.03.2021).
  2. Новый учредитель – ООО"КОНТУР" (ликвидир. 28.03.2016).
29.01.2013
Юридический адрес – г. Москва, ул. Тихвинская, д. 20.
20.12.1990
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 20.04.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  2. 30.11.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  3. 22.10.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  4. 25.12.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  5. 05.10.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 20.01.2017. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  7. 31.12.2016. Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.
  8. 19.02.2016. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
  9. 30.06.2015. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  10. 26.12.2014. Принятие судом решения о ликвидации юридического лица.

Контактная информация ООО КБ "ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Отключить мобильную версию