Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Контрагент ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

досье №1021500000279 от 28.03.2024

Краткое досье

в процессе ликвидации коммерческая

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"
ИНН 7714015358
Находится Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение)
Возраст 30 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
(существенный)
Численность работников 2 чел.
Учредители

Держатель реестра: ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Руководитель Аслалиев Шумал Аслалиевич (представитель конкурсного управляющего)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), юридический адрес
  5. 5. Филиалы и представительства
  6. 6. Кто владелец (учредитель) организации
  7. 7. Кто руководит ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)
  8. 8. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  9. 9. Численность сотрудников
  10. 10. Финансы организации
  11. 11. Лица, связанные с ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)
  12. 12. Хронология основных событий
  13. 13. Последние изменения в ЕГРЮЛ
  14. 14. Контактная информация ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Общие сведения

Полное наименование организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"

ИНН: 7714015358 (регион получения ИНН – Москва)

КПП: 151501001

ОГРН: 1021500000279

Место нахождения: 362003, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "а"

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, находится в стадии ликвидации

Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества (код 12247 по ОКОПФ) (до 18.08.2022 – Непубличные акционерные общества)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 30 лет назад 12 июля 1993.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: находится в стадии ликвидации (07.10.2014).

Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания (код инспекции – 1500). Налоговый орган до 25.10.2021 – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу (код 1513).

Регистрационный номер в ПФР: 012001002421 от 27 апреля 1998 г.

Регистрационный номер в ФСС: 150000100115001 от 8 декабря 1998 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи Кем выдана Виды деятельности Срок действия
2423
от 23.07.2013
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)
  2. Осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; -открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- выдача банковских гарантий;- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
показать ещё 2
с 23.07.2013
2423
от 06.08.2008
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам с 06.08.2008
2423
от 06.08.2008
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам с 06.08.2008

Где находится ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО), юридический адрес

ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) зарегистрировано по адресу: 362003, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "а". (показать на карте)

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Филиалы и представительства

Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Москва, ул. Марксистская, д. 5 корп. 1.

По адресам, где у ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) расположено обособленное подразделение, зарегистрированы следующие организации:

показать ещё 679

Кто владелец (учредитель) организации

Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО).

Данные об учредителях ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) на 28.03.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:

Учредители с какой даты до даты *
08.10.2002 21.10.2021
Шанаева Берта Таймуразовна (ИНН: 150300658290) 08.10.2002 21.10.2021
08.10.2002 21.10.2021
Дзиов Игорь Эльбрусович (ИНН: 151100895680) 08.10.2002 21.10.2021
08.10.2002 21.10.2021
показать ещё 9


Кто руководит ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 6 февраля 2020 г. является представитель конкурсного управляющего Аслалиев Шумал Аслалиевич (ИНН: 54598818816).

Аслалиев Шумал Аслалиевич также руководит еще 6 организациями:

  1. ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ"
  2. "БУМ-БАНК", ООО
  3. ПАО АКБ "НОВАЦИЯ"
показать ещё 3

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Ранее организацией руководил (ликвидатор с 07.10.2014 до 06.02.2020 г.*).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

В прошлом организация числилась учредителем в:

"ФОНД З.М. ХАДОНОВА" (Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ) - до 21.10.2021

Численность сотрудников

В 2022 году среднесписочная численность работников ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) составила 2 человека. Это на 4 человека меньше, чем в 2021 году.

Финансы организации

Уставный капитал ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) составляет 501 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2022 год

Налог на добавленную стоимость0 руб.
Налог на прибыль0 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования54,9 тыс. руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством31,2 тыс. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации237 тыс. руб.
Транспортный налог0 руб.
Налог на имущество организаций0 руб.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0 руб.
Земельный налог0 руб.
Итого323 тыс. руб.

Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 10.02.2024

Налог на прибыльнедоимка по налогу 18,1 млн. руб.
Суммы пенейпеня 3,8 млн. руб.
Налог на имущество организаций2,36 млн. руб. из них:
недоимка по налогу 2,35 млн. руб.
штраф 5,11 тыс. руб.
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органамиштраф 1,9 млн. руб.
Страховые взносы1,57 млн. руб. из них:
недоимка по налогу 1,56 млн. руб.
штраф 1,18 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц198 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 189 тыс. руб.
штраф 9,36 тыс. руб.
Транспортный налог35,3 тыс. руб. из них:
недоимка по налогу 34,5 тыс. руб.
штраф 875 руб.
Налог на добавленную стоимость15,4 тыс. руб. из них:
штраф 7,91 тыс. руб.
недоимка по налогу 7,56 тыс. руб.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)штраф 2,3 тыс. руб.
Земельный налогнедоимка по налогу 1,59 тыс. руб.
Итого28 млн. руб.

Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2021: 9,99 тыс. руб.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Хронология основных событий

18.08.2022
Организационно-правовая форма изменена с "Непубличные акционерные общества" на "Публичные акционерные общества".
11.08.2022
Организационно-правовая форма изменена с "Публичные акционерные общества" на "Непубличные акционерные общества".
21.05.2022
Хетагуров Хетаг Абхазович больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
25.10.2021
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте, изменён на Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания (до этого был Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу).
21.10.2021
  1. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  2. Шанаева Берта Таймуразовна больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  3. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  4. Дзиов Игорь Эльбрусович больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
  5. больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
показать ещё 8
06.02.2020
Сменился руководитель: на Аслалиев Шумал Аслалиевич.
11.11.2015
Юридический адрес – Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "а".
07.10.2014
  1. Статус организации изменился на "Находится в стадии ликвидации".
  2. Руководитель – .
08.10.2002
  1. Внесены сведения об учредителе – .
  2. Внесены сведения об учредителе – Шанаева Берта Таймуразовна.
  3. Внесены сведения об учредителе – .
  4. Внесены сведения об учредителе – Дзиов Игорь Эльбрусович.
  5. Внесены сведения об учредителе – .
показать ещё 9
12.07.1993
Регистрация организации.

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 09.12.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  2. 28.11.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  3. 27.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
  4. 11.03.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  5. 22.02.2022. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  6. 25.10.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
  7. 05.07.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
  8. 06.02.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  9. 20.12.2019. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
  10. 21.08.2018. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом.

Контактная информация ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Источники информации

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Обработка информации

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.


пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию