в процессе ликвидации коммерческая
ИНН | 7714015358 |
Находится | Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) |
Возраст | 30 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет) |
Деятельность | Денежное посредничество прочее |
Масштаб деятельности |
(существенный)
|
Численность работников | 2 чел. |
Учредители | Держатель реестра: ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) |
Руководитель | Аслалиев Шумал Аслалиевич (представитель конкурсного управляющего) |
Находится в стадии ликвидации.
Имелась задолженность по налоговым платежам 28 млн. руб. на 10.02.2024.
показать еще 1 негативный факт
За последние два года менялась организационно-правовая форма.
Полное наименование организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК"
ИНН: 7714015358 (регион получения ИНН – Москва)
КПП: 151501001
ОГРН: 1021500000279
Место нахождения: 362003, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "а"
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, находится в стадии ликвидации
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания (код инспекции – 1500). Налоговый орган до 25.10.2021 – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу (код 1513).
Регистрационный номер в ПФР: 012001002421 от 27 апреля 1998 г.
Регистрационный номер в ФСС: 150000100115001 от 8 декабря 1998 г.
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
2423 от 23.07.2013 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
с 23.07.2013 |
2423 от 06.08.2008 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам | с 06.08.2008 |
2423 от 06.08.2008 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам | с 06.08.2008 |
ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) зарегистрировано по адресу: 362003, Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "а". (показать на карте)
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Москва, ул. Марксистская, д. 5 корп. 1.
По адресам, где у ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) расположено обособленное подразделение, зарегистрированы следующие организации:
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО).
Данные об учредителях ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) на 28.03.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Учредители | с какой даты | до даты * |
---|---|---|
08.10.2002 | 21.10.2021 | |
Шанаева Берта Таймуразовна (ИНН: 150300658290) | 08.10.2002 | 21.10.2021 |
08.10.2002 | 21.10.2021 | |
Дзиов Игорь Эльбрусович (ИНН: 151100895680) | 08.10.2002 | 21.10.2021 |
08.10.2002 | 21.10.2021 |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 6 февраля 2020 г. является представитель конкурсного управляющего Аслалиев Шумал Аслалиевич (ИНН: 54598818816).
Аслалиев Шумал Аслалиевич также руководит еще 6 организациями:
показать ещё 3По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Ранее организацией руководил (ликвидатор с 07.10.2014 до 06.02.2020 г.*).
В прошлом организация числилась учредителем в:
"ФОНД З.М. ХАДОНОВА" (Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ) - до 21.10.2021В 2022 году среднесписочная численность работников ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) составила 2 человека. Это на 4 человека меньше, чем в 2021 году.
Уставный капитал ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) составляет 501 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2022 год
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 54,9 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31,2 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 237 тыс. руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Итого | 323 тыс. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 10.02.2024
Налог на прибыль | недоимка по налогу 18,1 млн. руб. |
Суммы пеней | пеня 3,8 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 2,36 млн. руб. из них: недоимка по налогу 2,35 млн. руб. штраф 5,11 тыс. руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | штраф 1,9 млн. руб. |
Страховые взносы | 1,57 млн. руб. из них: недоимка по налогу 1,56 млн. руб. штраф 1,18 тыс. руб. |
Налог на доходы физических лиц | 198 тыс. руб. из них: недоимка по налогу 189 тыс. руб. штраф 9,36 тыс. руб. |
Транспортный налог | 35,3 тыс. руб. из них: недоимка по налогу 34,5 тыс. руб. штраф 875 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 15,4 тыс. руб. из них: штраф 7,91 тыс. руб. недоимка по налогу 7,56 тыс. руб. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | штраф 2,3 тыс. руб. |
Земельный налог | недоимка по налогу 1,59 тыс. руб. |
Итого | 28 млн. руб. |
Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2021: 9,99 тыс. руб.
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) |
Лица и организации, опосредованно связанные с ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО) | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →
Дальнейшие связи не найдены |
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.