Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Контрагент АО "ЗАУБЕР БАНК"
досье №1020900001781 от 18.04.2024
Краткое досье
в процессе ликвидации коммерческая
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК"
| ИНН | 0900000042 |
| Находится | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой П. С. aдрес |
| Возраст | 32 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет) |
| Деятельность | Денежное посредничество прочее |
| Масштаб деятельности |
(существенный)
|
| Учредители | Держатель реестра: АО ВТБ РЕГИСТРАТОР |
| Руководитель | Асиновский Станислав Владимирович (представитель ликвидатора) |
Обратите внимание
Находится в стадии ликвидации.
Руководитель является директором ещё в 9 организациях.
В отношении юрлица имелось исполнительное производство
Полное досье контрагента
- 1. Общие сведения
- 2. Регистрация в Российской Федерации
- 3. Чем занимается организация, виды деятельности
- 4. Где находится АО "ЗАУБЕР БАНК", юридический адрес
- 5. Кто владелец (учредитель) организации
- 6. Кто руководит АО "ЗАУБЕР БАНК"
- 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- 8. Финансы организации
- 9. Лица, связанные с АО "ЗАУБЕР БАНК"
- 10. Хронология основных событий
- 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 12. Контактная информация АО "ЗАУБЕР БАНК"
Общие сведения
Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК"
ИНН: 0900000042 (регион получения ИНН – Карачаево-Черкесская Республика)
КПП: 781301001
ОГРН: 1020900001781
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой П. С., 25/2 литер а, помещ. 9Н
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, находится в стадии ликвидации
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 32 года назад 22 января 1992.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 64.19 "Денежное посредничество прочее" составляет 16 лет. Данная организация уже существует дольше.
Статус в ЕГРЮЛ: находится в стадии ликвидации (04.08.2022).
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу (код инспекции – 7813). Налоговый орган до 03.09.2021 – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу (код 7838), до 23.08.2021 – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Санкт-Петербургу (код 7835).
Регистрационный номер в ПФР: 088012070273 от 14 марта 2014 г.
Регистрационный номер в ФСС: 090100026978071 от 31 марта 2019 г.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
АО "ЗАУБЕР БАНК" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер, дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 1614 от 11.02.2014 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) | Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) | с 11.02.2014 |
| 1614 от 11.02.2014 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам | с 11.02.2014 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО "ЗАУБЕР БАНК", юридический адрес
АО "ЗАУБЕР БАНК" зарегистрировано по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой П. С., 25/2 литер а, помещ. 9Н. (показать на карте)
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
Данные об учредителях АО "ЗАУБЕР БАНК" на 18.04.2024 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
| Учредители | с какой даты | до даты * |
|---|---|---|
| 05.08.2002 | 31.12.2021 | |
| Калмыков Николай Лукич (ИНН: 90104310597) | 05.08.2002 | 31.12.2021 |
| 05.08.2002 | 31.12.2021 | |
| Силкина Елена Владимировна (ИНН: 90101306151) | 05.08.2002 | 31.12.2021 |
| 05.08.2002 | 31.12.2021 |
Кто руководит АО "ЗАУБЕР БАНК"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 5 апреля 2023 г. является представитель ликвидатора Асиновский Станислав Владимирович (ИНН: 780155967873).
Асиновский Станислав Владимирович также руководит еще 9 организациями:
- АО КОМСОЦБАНК "БУМЕРАНГ"
- ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ"
- АО АКБ "КОНСТАНС-БАНК"
- ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
- АО АКБ "БАНКИРСКИЙ ДОМ"
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Ранее организацией руководили:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
АО "ЗАУБЕР БАНК" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал АО "ЗАУБЕР БАНК" составляет 734 млн руб.
До 15.11.2018 уставный капитал составлял 449 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2024.
Исполнительные производства
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 16.05.2024 содержатся следующие исполнительные производства:
| Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
|---|---|---|
| Штраф по постановлению должностного лица ФССП России за период 2021 | ||
| Акт по делу об административном правонарушении №3053096/21/47021-ИП от 04.10.2021 | 0 | |
Лица, связанные с АО "ЗАУБЕР БАНК"
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
| Лица и организации, непосредственно связанные с АО "ЗАУБЕР БАНК" |
Лица и организации, опосредованно связанные с АО "ЗАУБЕР БАНК" | |
|---|---|---|
| через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
Хронология основных событий
05.04.2023
Сменился руководитель: на Асиновский Станислав Владимирович.
04.08.2022
Статус организации изменился на "Находится в стадии ликвидации".
31.12.2021
- больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- Калмыков Николай Лукич больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- Силкина Елена Владимировна больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
- больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
03.09.2021
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте, изменён на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу (до этого был Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу).
23.08.2021
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте, изменён на Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу (до этого был Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Санкт-Петербургу).
20.11.2019
Кустов Павел Алеексеевич больше не числится в ЕГРЮЛ учредителем.
15.11.2018
Уставный капитал увеличен с 449 млн руб. до 734 млн руб.
14.01.2015
Юридический адрес – г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой П. С., 25/2 литер а, помещ. 9Н.
05.08.2002
- Внесены сведения об учредителе – .
- Внесены сведения об учредителе – Калмыков Николай Лукич.
- Внесены сведения об учредителе – .
- Внесены сведения об учредителе – Силкина Елена Владимировна.
- Внесены сведения об учредителе – .
22.01.1992
Регистрация организации.
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 05.04.2023. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 27.11.2022. Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства.
- 04.08.2022. Принятие судом решения о ликвидации юридического лица.
- 31.12.2021. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 03.09.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
- 26.08.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 23.08.2021. Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе.
- 04.06.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 28.05.2021. Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии.
- 19.05.2020. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Контактная информация АО "ЗАУБЕР БАНК"
ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Источники информации
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Обработка информации
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.