Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

ПОД/ФТ

Тема: Разное
Описание: Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (комментарии, обзор изменений законодательства, обучение)
Страницы: 1
Вторая оценка работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, Личный кабинет на портале Росфинмониторинга
 
1 июля 2016 года Федеральная служба по финансовому мониторингу провела очередную [COLOR=#0000ff]оценку[/COLOR][COLOR=#0000ff][/COLOR][COLOR=#0000ff] [/COLOR]организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.

Так, 4 июля 2016 года в [COLOR=#0000ff]Личных кабинетах[/COLOR] организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.

Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на мониторинг - контроль.

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано информационное письмо от 04.07.2016 г. в котором Росфинмониторинг сообщает, что указанная оценка будет проводится ежеквартально.

Напомним, что это вторая по счету оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу. Ранее в информационном сообщении 31.03.2016 г. Росфинмониторинг сообщал, что 4 апреля 2016 года организациям и индивидуальным предпринимателям, поднадзорным Росфинмониторингу, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга был размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.
Страницы: 1

Отключить мобильную версию