Банк России может повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тыс. до 40 тыс. Правила, позволяющие банкам требовать дополнительную информацию о клиенте, вступили в силу с конца 2015 года.
Банк России рассматривает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты. Об этом заявил глава юридического департамента регулятора Алексей Гузнов, выступая на ежегодной встрече руководства ЦБ с российскими банкирами.
«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Новые правила обмена валюты в России начали действовать 27 декабря. По новому положению ЦБ (№ 499-П) об идентификации клиентов при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию, например номер телефона, место работы, ИНН, отмечали эксперты.
Центробанк разъяснял, что новые правила идентификации клиентов при обмене валюты не создадут гражданам дополнительных сложностей. «При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», — говорилось в сообщении регулятора.
В ЦБ отмечали, что новые правила введены в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (№ 499-П) различными способами, уточнял ЦБ.
В конце декабря корреспондент РБК попробовал обменять валюту в нескольких банках по новым правилам. Тогда посещение нескольких операционных касс показало, что не все банки ввели новый порядок идентификации клиентов — ничего, кроме паспорта, для обмена валюты они не требовали. Впрочем, в одном из отделений корреспондента РБК все же попросили заполнить анкету. В ней необходимо было ответить на три вопроса: является ли клиент «политически значимым лицом», может ли еще кто-то контролировать его действия и не действует ли он в интересах третьих лиц. Никаких данных о месте жительства или работы банк не требовал.
Начинается что не заканчивалось
...Первые ласточки...
Далее отмена обращения и обмена валют, для физ.лиц...
Сергей, вы о чём? Вы статью читали? Тут про наоборот написано.
Чё это? С чего бы это?
А может , и правда как в СССРе будет в будущем ( светлом ) , обмен наличной валюты , только при загранпоездке ? ; тогда некоторым колумбарий придется при жизни заказывать( как пирамиды с рождения фараона начинали строить )....
Сергей не читает, он фантазирует с (вопросом)
РБК попробовал обменять валюту в нескольких банках по новым правилам.
бред сплошной РБК-ников.
51РЕГИОН, "....является ли клиент «политически значимым лицом», может ли еще кто-то контролировать его действия и не действует ли он в интересах третьих лиц. Никаких данных о месте жительства или работы банк не требовал"....
бред сплошной РБК-ников.
***********
Почему бред? Я регулярно меняюсь, обменник не спрашивал про работу никогда, а вот анкету, что я не гослицо и ещё целый лист "не" подписываю каждый раз.
Вы ... читали? Тут про наоборот написано...
Нам всегда про "наоборот" пишут,а как на самом деле получается?
51Регион
Сергей не читает, он фантазирует с (вопросом)
Сергей читает, но фантазирует(фантазирует-ли?)
Дмитрий, прочитайте последний абзац этой новости.
Только в одном из отделений корреспондента РБК все же попросили заполнить анкету.
А корреспондент, что же о себе не написал, физ.лицо или юр.лицо?
Так и рождаются "утки"
Добегаетесь с чужеродными бумажками . Будут требовать справку о доходах .квитанцию по оплате жкх .оплату налогов .и алиментов . После этого разрешат поменять сто баксов .следующий месяц ещё сто баксов .и заживем мы с падающим долларом и растущим рублем .
Добегаетесь с чужеродными бумажками
Уч ., а почему только в России , а в Китае " забоится " , или обменяет им на " цветные " фантики ?
51 -й , золотишко подрастает ? , какой месяц , как " попутчик " подсказал ...?
а почему только в России
Ну ,что вы за люди ?хотел напугать мелких спекулянтов бегающих с мерзопакостной бумажкой .а вы их начинаете успокаивать .поднимать боевой дух .а так глядишь и бакс полтинник стоил .можно было подкупить .
Уч. , не все поверят - я не поверю , и еще 80 млн. Человек (в основном у кого эта самая собственность есть ) не поверят , а остальным все равно - " не жили хорошо - нечего и начинать " ...
не все поверят - я не поверю , и еще 80 млн.
Никто никому давно не верит .особенно телевизору .если мэр называет решение суда (жульническим путём )о чем может идти разговор .иди суд доказывай обратное .а не занимайся самоуправством . А клоунов набрать и говорить (одобрямс ) проще простого .
Да я уже писал , что на Гоголевском павильоны никому ее мешали , и коммуникаций там нет , а палатки там были когда еще лужа , называемая бассейном , на месте храма была , и это с какого угла надо было снимать что бы храм там увидеть -пройди 20 шагов и любуйся ; а на Сухаревке этот павильон , действительно стоял над выходом из метро -снесли , а в 100 метрах, через Сретенку , 7миэтажный торговый комплекс чёйта его не стали сносить -" кишка тонка "? ; на ленте . ру высказывались урбанисты и всякие там архитекторы - была здравая идея : по каждому объекта индивидуально должны принимать решения ; а то так можно пол Москвы посносить , включая выходы из метро которые стоят на месте снесенных церквей и триумфальных арок (" Красные ворота ")
Вы бойца Лёлика от "московских" почитайте, что он нацарапал о своём м. Марьино:
- Между прочим, самая новая постройка такого плана у метро (мне даже кажется, что его уже в собянинские времена строили)....
Любка-юристка его тоже что-то царапала подобное.
А когда кому-то, что-то, где-то, когда-то .... кажется -----> к психологу для начала.
Меценат Савва Мамонтов тоже замышлял оперный театр, а получили ресторан "Метрополь".
Пусть и там покопается, безобразие памаешь... ©, творят, что хотят и Архнадзор бездействует, где народный контроль из СССР, где "всероссийский староста" Калинин?
вопрос, что значит нет коммуникаций, визуальный взглядом оценили?
Выбросьте писанину урбаниста Петрова, там не предложения, а поиск очередных виновных:
- полиция в таких случаях просто не вмешивается в процесс просто потому, что защищать собственников они не привыкли и не умеют. ...
А собственники кто? Эскимоссы или Онегин Гаджикасимов?
51- й , на Гоголевском палатки ( в этом месте были именно палатки )стояли на самом бульваре , и если там есть коммуникации , то это не нарушения ли? И , повторюсь -палатки там были всегда , и ни кому не мешали ; другое дело , если нарушения нашли по национальному признаку собственников -то тогда " конично жа " ...
Qu, сказано же из Кремля: там были гадюшники, криминал, антисанитария... Я, конечно же, сразу Кремлю поверил, потому, что всегда верю Кремлю, ибо "всякая власть от Б-га..."
вопрос, я сам люблю восточные базары с теми же узбекскими пловами, кавказскими хинкали, но эти блюда проходят какую-никакую термообработку.
Но шаурму со свежими овощами - остерегайтесь.
Дело не в национальных кухнях, а в антисанитарии.
Жалобами забрасывают Роспотребнадзор, а те уже подвигают Саннадзор.
51-й, на Гоголевском не было "шаурмовочных " , и мне ,пожалуйста , не рассказывайте про это место , я там каждый день бываю ; а если я хочу восточную кухню , то иду в ресторан " Узбекистан " , который на одном месте лет 60 , не меньше , и кухня там шикарная .....
вопрос, я же Вам в общих чертах объясняю, документацию поднимайте, акты, ..... ищите застройщиков всех снесенных палаток, киосков, ларьков, аулов с Навальным.
всякая власть от Б-га.
51-й, да услышьте меня , я говорю ,что нельзя " гуртом " сносить все подряд; опять повторюсь ( пишу , что хорошо знаю ) : на Сухаревке прожил 22года , но только увидев фото снесенного павильона , сложил картинку: выход из метро на две стороны Сретенки -один закладывают кирпичом , а сверху строят павильон ; представляете какую площадь НЕЗАКОННЫХ складских помещений в центре Москвы получают при ширине выхода метров 6-7 и глубине 6 метров ? Снести на хрен- 100% , возникает вопрос куда раньше смотрели ?
Qu, наши богом данные власти - непогрешимы и бесконечно мудры! И каждое их действие вызывает у нас, пациентов маленькой психиатрической больнички© - безудержный восторг и чувство глубокого удовлетворения! А Вы, Qu, спорите... Не стоит. Вот когда эта власть утратит доверенность (как предыдущая) можно будет, восторгаясь новой властью, ругать предыдущую...
Анатолий.с вами полностью согласен . Власть хаем раньше времени ,не по чину холопам .сейчас должны открыть рты ,развесить уши и не о чем не думать . Не нарушать гармонию власти и подданных . А вдруг власть обидется и уйдёт . Как жить то будет челядь без хозяина ?
Анатолий, сегодня по Бизнес–fm
сказали, что денег в кубышке
хватит в лучшем случае до конца
года, в худшем до осени, а там что?
обрезание пенсий в 2 раза или сразу
на подножный корм, или найдут более
гуманный выход из положения, вы
как по этому поводу мыслите?
Фрол, нефть подорожает. Денег напечатают. Но, есть у меня смутное ощущение, что, все-таки, случится война....
Гражданская или вообще? да, если
поглубже проанализировать, по полочкам
разложить, то ничего хорошего на
горизонте лично я тоже не вижу.
Фрол, сначала империалистическая. И, если дело не дойдет до ядреной бонбы, то потом гражданская.
Уч., не нагнетайте перед " уикендом " , а то народ начнет " успокаиваться " тройской × 3 , и я окончательно уверуюсь , что вы госдеповский сотрудник -хотите , чтобы россияне спились ? ..
Ну вы блин предсказатели . Пойду баксы сливать .прогуляю пока ещё есть время . Смотрите накаркаете .
Раз так, вот я и говорю, что живые
скоро будут завидовать мёртвым, что
строилось веками и наживалось
непосильным трудом, всё пойдёт прахом,
а этим всё неймётся.
Qu, в нашей маленькой психиатрической больничке©, сидя на госдеповском диване я работаю госдеповским троллем.
А Вы, Сергей, рассуждает здраво: деньги (в любой валюте) все равно сохранить не удастся. Поэтому, пока есть возможность - их надо тратить.
Анатолий. Вам как главврачу должно быть стыдно .вы же врач вы давали клятву Гиппократа.вы что хотите ,что бы пациенты вырвались из покоев . И невменяемые бродили по улицам . Пожалейте здоровых людей .
Сергей, ну неужели непонятно: пациент я. Как и Вы. И Qu, и 51-й... Все мы, братец, немного лошади...
Анатолий. Вы уже лошадями ругаетесь . Вы что сегодня принимали ?больше не принимайте этот препарат вам не подходит .
Сергей, это Маяковский.
Вы определитесь .анатолий или Маяковский . Я вас сегодня не узнаю . Раздвоение личности на лицо .
Уч. , не не не , я против пациентом не был , и верю и надеюсь , что не буду... ; " деньги (в любой валюте ) сохранить не удастся..." ; уч. , а как же мировые деньги - они не валюта - они ДЕНЬГИ - ЗОЛОТО !!!! , или нет ?когда ...опа все к ним возвращаются , не так ли ? ..так лт , так ли , так лиииии....