Предложено заставить аудиторов сообщать о своих подозрения в отмывании денег клиентом
На общественное обсуждение вынесен проект поправок, предлагаемых в законы об аудиторской деятельности и в "антиотмывочный".
Согласно пояснительной записке проект разработан с целью приведения законодательства РФ в соответствие с Рекомендацией ФАТФ № 23 и "направлен на обеспечение надлежащей...
23. УНФПП — Иные меры* адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры должны быть обязаны сообщать о подозрительных операциях (сделках), когда они от имени или по поручению клиента вступают в финансовые отношения в областях, описанных в пункте (d) Рекомендации 22. Странам настоятельно рекомендуется распространить действие требования о направлении сообщений на остальную профессиональную деятельность бухгалтеров, включая аудит;
Ключ тот же, а расширение - другое; крипт ( в зависимости от оператора ТКС) - может быть другой. За все придется платить. А вот будет ли отчётность регулярной - это время покажет.
Уже давно шла речь о необходимости включить аудиторские фирмы в перечень ст.5 закона 115-ФЗ наравне с банками, ломбардами и прочим. А это означает - спец.повышение квалификации спец.уполномоченного лица аудиторской фирмы в спец.УМЦ (за спец.деньги, понятно дело),утверждение правил борьбы с противоотмывкой в РФМ, ведение досье, заведение ключей и прочее, прочее, прочее.
Странам настоятельно рекомендуется распространить действие требования о направлении сообщений на остальную профессиональную деятельность бухгалтеров, включая аудит;
Ага. И вот как только близится очередной визит из ФАТФ по проверке исполнения НАСТОЯТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, так сразу возобновляются разговоры, что пора бы России исполнить эти рекомендации и ОБЯЗАТЬ аудиторов бороться по полной программе, прописанной в 115-ФЗ.
Это означает, что аудиторская должна иметь договор с ЧОПом о физической защите от криминальных клиентов. Издержки должны увеличить стоимость аудита...
Перечитываю
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Russian.pdf
23. УНФПП — Иные меры*
адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры должны быть обязаны сообщать о подозрительных операциях (сделках), когда они от имени или по поручению клиента вступают в финансовые отношения в областях, описанных в пункте (d) Рекомендации 22. Странам настоятельно рекомендуется распространить действие требования о направлении сообщений на остальную профессиональную деятельность бухгалтеров, включая аудит;
Но не обязательно... Вперед паровоза...
Дьявол кроется в деталях: для стука в РФМ придется устанавливать специальный ключ, отчитываться по формам... ТКС, ключ, криптопакет - это все деньги.
Ключ тот же, что для публикации о СРО. Постоянной отчетности нет (не попадаем). Стучать только о фактах.
Ключ тот же, а расширение - другое; крипт ( в зависимости от оператора ТКС) - может быть другой. За все придется платить. А вот будет ли отчётность регулярной - это время покажет.
Если примут закон, то от аудиторов будут также бегать, как от приставов или коллекторов
Уже давно шла речь о необходимости включить аудиторские фирмы в перечень ст.5 закона 115-ФЗ наравне с банками, ломбардами и прочим. А это означает - спец.повышение квалификации спец.уполномоченного лица аудиторской фирмы в спец.УМЦ (за спец.деньги, понятно дело),утверждение правил борьбы с противоотмывкой в РФМ, ведение досье, заведение ключей и прочее, прочее, прочее.
Странам настоятельно рекомендуется распространить действие требования о направлении сообщений на остальную профессиональную деятельность бухгалтеров, включая аудит;
Не на равне...
На равне с бухгалтерскими фирмами участвующими в составление документов клиентов и ведущих учёт. Ст. 7.1 прочие...
Ну, раньше разговор шел про ст.5. Впрочем, попадание в ст.7.1 ведет к тому же результату. Те же яйца, только в профиль.