Указом от 08.03.2016 N 103 Президент РФ внес изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Теперь Росфинмониторинг будет нести функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

В основном расширение полномочий заключается в том, что РФМ теперь будет иметь право координировать в указанной сфере действия "других государственных органов и организаций", а также оценивать угрозы, возникающие в результате совершения сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Контроль за исполнением соответствующего законодательства юрлицами и ИП будет проводиться путем "проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений" (до сих пор о проверках в этой части не говорилось).

РФМ сможет выносить предписания об устранении выявленных нарушений организациям и ИП, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы.

Вносится множество других поправок и дополнений.